证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2023-004
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
(资料图)
鸿达兴业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会
的通知》，并于 2023 年 1 月 13 日刊登了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大
会的提示性公告》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1
月 16 日 09:15-09:25，09:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 16 日 09:15 至 15:00 期间的任意时
间。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰
（六）会议出席情况：
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 297,812,106 股，占上市公司总
股份的 9.5390%。
通过网络投票的股东 82 人，代表股份 177,975,894 股，占上市公司总股份
的 5.7006%。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）83 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 20,253,813 股，占上市公司总
股份的 0.6487%。
通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 117,270,479 股，占上市公司总
股份的 3.7562%。
承销保荐有限责任公司杜榕林先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、
陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利
益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小
股东的表决结果单独计票。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决
和修改议案的情况，表决结果如下：
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》。
总表决结果：
同意 474,980,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8302%；反对
会议所有股东所持股份的 0.0159%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 136,716,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4126%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.0550%。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（一）。
总表决结果：
同意 474,796,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7917%；反对
席会议所有股东所持股份的 0.0228%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 136,532,992 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2792%；反对
出席会议的中小股东所持股份的 0.0789%。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（二）。
总表决结果：
同意 461,425,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9813%；反对
出席会议所有股东所持股份的 0.0415%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 123,161,515 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.5562%；反对
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1435%。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对大会进行见证，并发表结
论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及
会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二〇二三年一月十七日
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