【全球时快讯】富瑞特装: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

股票简称：富瑞特装            股票代码：300228       公告编号：2023-003

           张家港富瑞特种装备股份有限公司

(相关资料图)

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公

司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议决定于2023年2月3日召开

公司2023年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

   一、召开会议的基本情况

议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程相关规定和要求。

   现场会议召开时间：2023年2月3日(星期五)13:00

   网络投票日期和时间：2023年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2023年2月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年2月3日9:15-15:00。

   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

  （1）截止2023年1月30日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公

司股东。

  （2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  本次股东大会的提案编码表：

                                    备注

提案编码            提案名称

                                该列打勾的栏目可以投票

                  非累积投票议案

        《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的

                议案》

  以上议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，上述议案内容详

见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

  为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中

将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

  三、会议登记事项

的，请进行电话确认）。

代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、

委托人股东账户卡办理登记手续。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法

定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有

营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法

人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  联系人：李欣、于清清

  联系电话：0512-58982295

  传真：0512-58982293

  通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内

容详见附件1。

                       张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件2：

                 授权委托书

  兹委托       先生/女士(身份证号码：                    )代表本人

出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并以本人名

义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受

托人可代为行使表决权。

                             备注    同意   反对    弃权

                            该列打勾

提案编码          提案名称

                            的栏目可

                            以投票

                  非累积投票提案

        《关于为全资、控股子公司银行授信提

            供担保的议案》

委托人签名(法人盖章)：           身份证号码：

委托人持有股数：               委托人股票账户号码：

受托人姓名：                 身份证号码：

受托人签名：                 委托日期：       年    月     日

备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对

应的空格内。

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关键词： 临时股东大会 富瑞特装