立中集团: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

股票代码：300428        股票简称：立中集团          公告编号：2023-007 号

              立中四通轻合金集团股份有限公司

(资料图)

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份

有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通

过，决定于 2023 年 2 月 1 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会。现

将会议有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 2 月 1 日（星期三）下午 14:00；

   （2）网络投票时间：2023 年 2 月 1 日（星期三）

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 1

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

   （1）截至 2023 年 1 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议《关于公司及控股

子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》、《关于公司及控股子公

司向关联方借款暨关联交易的议案》、《关于公司 2022 年日常关联交易及 2023

年度日常关联交易计划的议案》，以上议案的关联股东均需回避表决，不可接受

其他股东委托进行投票。

   （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师。

   二、会议审议事项

                                                备注

  提案编码                   提案名称                该列打勾的栏

                                              目可以投票

非累积投票提案

           关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨

           关联交易的议案

           关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议

           案

           关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关

           联交易计划的议案

   上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九

次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 1 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

   为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，

公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、会议登记等事项

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续。

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 1 月 20 日下午 17:00 点之前送达

或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出

席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。

   地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

   邮编：071000

   联系人：李志国 冯禹淇

   电话：0312-5806816

   传真：0312-5806515

   会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

 四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

                       立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

附件一：

               立中四通轻合金集团股份有限公司

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9:15 至下午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

           立中四通轻合金集团股份有限公司

                    身份证号码

姓名或名称

                  企业营业执照号码

股东账号                    持股数量

联系电话                    电子邮箱

联系地址                    邮编

是否本人参

                         备注

     加

注：

章。

附件三：

               立中四通轻合金集团股份有限公司

  兹委托        先生/女士（身份证号码：                      ）代表本人/本单位出席

贵公司 2023 年 2 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，代为行使表决权

并签署相关文件，委托期限至贵公司 2023 年第一次临时股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：                 委托人证件号：

委托人股东账户号：                 委托人持股数：

                                              委托时间：    年 月 日

  委托人对本次会议议案的表决意见如下：

                                          备注     同意   反对   弃权

                                         该列打勾

提案编码               提案名称

                                         的栏目可

                                         以投票

非累积投

 票提案

        关于增加公司与子公司及子公司之间相

        互担保额度的议案

        关于公司及控股子公司向关联方借款暨

        关联交易的议案

        关 于 公 司 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 及

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在

本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明：

选其一， 多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自

己的意愿对该事项进行表决。

大会时出示身份证和授权委托书原件。

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关键词： 临时股东大会