证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2022-088
(资料图片)
长虹美菱股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第十九次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。
孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。
二、监事会会议审议情况
监事会认为，公司本次预计的 2023 年日常关联交易事项遵守了公平、公开、
公正的原则，是基于公司正常生产经营活动的需要而开展的，未发现通过此交易
转移利益的情况。关联交易有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营
服务，实现优势互补，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司
未来的财务状况、经营成果产生负面影响，不会影响上市公司的独立性，亦不存
在损害中小投资者合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司持续关联交易的议案》
监事会认为,公司本次预计 2023 年与四川长虹集团财务有限公司（以下简称
“长虹财务公司”）持续关联交易事项是以公司与其签署的为期三年的《金融服
务协议》为基础，并结合交易情况进行的合理预计。公司与长虹财务公司开展的
各项金融业务的定价遵循公平合理的市场化原则，不会对公司未来的财务状况、
经营成果及独立性产生负面影响。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保额度的议案》
监事会认为，公司 2023 年度对下属子公司提供的信用担保额度系根据上一
年度的实际担保情况及公司、下属子公司 2023 年度经营需要而做出的合理预计，
符合公司的实际情况，且担保对象为公司下属控股及全资子公司、公司控股子公
司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公
司对外提供信用担保事项的审议和决策程序合法、有效，符合相关法律法规的要
求，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，
公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 18 亿元人民币（该额度可以滚动
使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行
理财产品，能够有效地提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影
响正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存
在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程
序符合相关法律法规的要求。监事会将对理财产品投资情况进行监督与检查。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 监事会
二〇二二年十二月七日
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