中信特钢: 关于召开2022年第五次临时股东大会的公告

证券代码：000708          证券简称：中信特钢           公告编号：2022-077

              中信泰富特钢集团股份有限公司

【资料图】

       关于召开 2022 年第五次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

司”）2022 年第五次临时股东大会。

十五次会议决议召开。

则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

  现场会议召开时间:2022 年 12 月 22 日(星期四)14:45；通过深圳证

券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2022

年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的

任意时间。

   公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择

现场投票、

    网络投票中的一种方式，

              如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票表决结果为准。

   （1）截至 2022 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

                    上述本公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授

权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师。

心。

二、会议审议事项

                                          备注

提案

                   提案名称                该列打勾的栏目可

编码

                                         以投票√

                非累积投票议案

       关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供

       担保的议案

  上述议案的详细内容见 2022 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊

登的公司第九届董事会第二十五次会议决议公告等文件。

  公司将对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。

（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，

委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和

法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托

代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书

详见附件 1。

  （1）会议联系人：杜鹤

  （2）联系电话：0510-80673288

  （3）传 真：0510-86196690

  （4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

  （5）邮政编码：214400

四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）

                            参加投票，

                                具体操作流程详见附件 2。

五、备查文件

  特此公告。

                            中信泰富特钢集团股份有限公司

                                  董     事     会

   附件 1：授权委托书

        兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团

   股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有

   指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

                                         备注

                                                     授权意见

序号                   提案名称

                                       该列打勾的栏

                                                同意   反对   弃权

                                       目可以投票

                  非累积投票议案

       关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提

       供担保的议案

        注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的

   空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无

   效。

        委托单位(盖章):

        委托人（签名）：            委托人身份证号：

        委托人股东帐户：            委托人持股数：

        被委托人（签名）：           被委托人身份证号：

        委托有效期限:             委托日期：

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

“中特投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表

决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

任意时间。

络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

查看原文公告

关键词： 临时股东大会 中信特钢