滚动：中岩大地: 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：003001        证券简称：中岩大地           公告编号：2022-082

            北京中岩大地科技股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

   （1）现场会议时间：2022 年 11 月 23 日（星期三）下午 14:00。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 11 月 23 日 9:15-15:00 期

间的任意时间。

议室。

开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出

现重复表决的，以第一次投票结果为准。

华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交

易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

     二、会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东及授权委托代表 16 人，代表股份 70,064,318

股，占上市公司总股份的 54.8446％。

     其中：通过现场投票的股东及授权委托代表 9 人，代表股份 69,660,907 股，

占上市公司总股份的 54.5288％。

   通过网络投票的股东 7 人，代表股份 403,411 股，占上市公司总股份的

     中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东及授权委托代表 13 人，代表股份 4,399,283 股，

占上市公司总股份的 3.4436％。

     其中：通过现场投票的股东及授权委托代表 6 人，代表股份 3,995,872 股，

占上市公司总股份的 3.1279％。

   通过网络投票的股东 7 人，代表股份 403,411 股，占上市公司总股份的

本次股东大会。

     三、提案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议

案：

   总表决情况：同意 70,055,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9875％；反对 8,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：同意 4,390,513 股，占出席本次股东大会中小股东有

效表决权股份总数的 99.8006％；反对 8,770 股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的 0.1994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

  总表决情况：同意 70,055,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9875％；反对 8,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 4,390,513 股，占出席本次股东大会中小股东有

效表决权股份总数的 99.8006％；反对 8,770 股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的 0.1994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  律师：任为、张丙飞。

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议

表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告。

                         北京中岩大地科技股份有限公司

                                          董事会

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关键词： 临时股东大会