证券代码：002113 证券简称：ST 天润 公告编号：2022-064
(资料图片仅供参考)
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第十七次会议于 2022 年 11 月 7 日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通
知及会议资料已于 2022 年 11 月 2 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事
会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事及相关高管人员
列席了本次会议。会议由董事、总经理曾飞先生主持，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。会议审议通过了聘任欧阳婴子女士为公司副总经理兼公司董事会
秘书。
欧阳婴子，女，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
年 7 月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
欧阳婴子女士未持有本公司股票，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董
事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司
章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高
人民法院网查询，欧阳婴子女士不属于“失信被执行人”。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二二年十一月七日
查看原文公告
关键词：
营业执照公示信息