北鼎股份: 第四届董事会第四次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2022-10-26 23:08:45 

证券代码:300824        证券简称:北鼎股份        公告编号:2022-064


(资料图片仅供参考)

              深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北鼎股份”)第

四届董事会第四次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件及送达方式递交各

位董事、监事及高管。会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相

结合方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事、高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的

规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成

如下决议:

     票反对,0 票弃权。

     公司董事认真审议了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》,认为报告内容

真实、准确、完整的反映了公司经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

     具体内容详见公司于巨潮资讯网、

                   《证券时报》、

                         《证券日报》、

                               《中国证券报》

和《上海证券报》披露的《2022 年第三季度报告》。

     案》,表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

     公司于 2022 年 4 月 21 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》,向全体

股东每 10 股派发现金 2.50 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转

增 5 股。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计

划(草案修订稿)》等相关规定,对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留的授

予价格与授予数量进行相应调整,即首次及预留授予价格由 7.70 元/股调整为

     具体内容详见公司于巨潮资讯网、

                   《证券时报》、

                         《证券日报》、

                               《中国证券报》

和《上海证券报》披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格与授

予数量的公告》。

     公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

     性股票的议案》,表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、

                     《2022 年限制性股票激励计划(草案修

订稿)》及其摘要的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权,公司 2022 年

限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,确定 2022 年 10 月 26 日为预留

授予日,以 4.97 元/股的价格向符合授予条件的 69 名激励对象授予 744,300 股第

二类限制性股票。

     具体内容详见公司于巨潮资讯网、

                   《证券时报》、

                         《证券日报》、

                               《中国证券报》

和《上海证券报》披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预

留部分限制性股票的公告》。

     公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

     特此公告。

                              深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                                    董   事   会

查看原文公告

关键词:

北鼎股份: 第四届董事会第四次会议决议公告

北鼎股份:第四届董事会第四次会议决议公告更多

2022-10-26 23:08:45

苏宁环球: 关于归还暂时补充流动资金的募集资金

苏宁环球:关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告更多

2022-10-26 22:54:31

国际医学: 关于调整2022年限制性股票激励计划激

国际医学:关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公告更多

2022-10-26 22:08:29

中科曙光: 中信证券股份有限公司关于中科曙光使

中科曙光:中信证券股份有限公司关于中科曙光使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见更多

2022-10-26 22:13:39

每日视讯:北新路桥: 关于召开2022年第一次临时

北新路桥:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的更正公告更多

2022-10-26 21:09:21

每日观察!迪安诊断: 第四届董事会第二十三次会议

迪安诊断:第四届董事会第二十三次会议决议公告更多

2022-10-26 21:02:26

世界热议:东方证券: 东方证券股份有限公司关于为

东方证券:东方证券股份有限公司关于为境外间接全资子公司发行美元债券提供担保的公告更多

2022-10-26 21:12:32

凯众股份: 凯众股份关于在墨西哥设立全资子公司

凯众股份:凯众股份关于在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告更多

2022-10-26 21:03:41

焦点报道:诚迈科技: 2022年限制性股票激励计划激

诚迈科技:2022年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日)更多

2022-10-26 20:17:12

天天播报:松炀资源: 广东松炀再生资源股份有限公

松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司关于实际控制人协议转让部分股份完成过户登记的公告更多

2022-10-26 19:59:24