当前资讯!北鼎股份: 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300824      证券简称：北鼎股份     公告编号：2022-057

              深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第

四届董事会第三次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件及送达方式递交各

位董事、监事及高管。会议于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相

结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的

规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成

如下决议：

  的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，兼顾约束性和激

励性的原则以及收益与贡献对等的理念，董事会同意对公司原《2021 年限制性

股票激励计划》中激励计划的有效期、归属安排、公司层面业绩考核年限要求、

会计处理对各期经营业绩的影响进行调整，修订并形成了《2021 年限制性股票

激励计划（草案修订稿）》，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

  《关于调整 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划的公告》详见巨潮资讯

网、《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》和《上 海 证 券 报》。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021 年限制性股票激励计划（草

案修订稿）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的

  的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法（修订稿）》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的

  的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

  为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，兼顾约束性和激

励性的原则以及收益与贡献对等的理念，董事会同意对原《2022 年限制性股票

激励计划》中激励计划的有效期、归属安排、公司层面业绩考核年限要求、会计

处理对各期经营业绩的影响进行调整，修订并形成了《2022 年限制性股票激励

计划（草案修订稿）》，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

  《关于调整 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划的公告》详见巨潮资讯

网、《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》和《上 海 证 券 报》。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年限制性股票激励计划（草

案修订稿）》及《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的

  的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法（修订稿）》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的

  果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司定于 2022 年 10 月 26 日下午 14：30 召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》

和《上 海 证 券 报》披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                           深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                                   董   事   会

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