世界资讯：绝味食品: 绝味食品第五届董事会第七次会议决议公告

来源：证券之星发布时间：2022-09-23 20:12:48

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证券代码：603517 证券简称：绝味食品公告编号：2022-067 绝味食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2022年 9 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 9 月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。二、董事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：（一）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。（二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法的议案》为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期权激励计划考核管理办法》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予数量进行相应调整；缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价格进行相应调整；项，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议》；激励对象当期实际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权/注销相关事项，包括但不限于向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票期权行权/注销手续；资格；提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；股东大会行使的权利除外；项之外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。（四）审议通过《关于全资子公司参与设立的基金增资并延长后续募集期的议案》具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绝味食品关于全资子公司参与设立的基金增资并延长后续募集期的公告》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（五）审议通过《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绝味食品关于全资子公司购买股权暨关联交易的公告》。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，关联董事陈更回避表决，本项议案有效表决票数为 6 票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。特此公告。绝味食品股份有限公司董事会

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