证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-138
海南钧达新能源科技股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15－15:00 期间的任
意时间。
饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。
董事会。
东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 65,136,173 股，占上市公司
总股份的 28.6446％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 61,069,490 股，占上市公司总
股份的 26.8562％。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 4,066,683 股，占上
市公司总股份的 1.7884％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 4,066,683 股，占上市公
司总股份的 1.7884％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
司总股份的 1.7884％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘
任的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了
如下提案：
（一）会议审议并通过了 《关于＜海南钧达新能源科技股份有限公司 2023
年第二期股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 64,945,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7080％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,876,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3226％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）会议审议并通过了《关于＜海南钧达新能源科技股份有限公司 2023
年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 64,949,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7137％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,880,170 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4136％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 64,949,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7135％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,880,070 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4112％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
以上议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的
四、律师见证情况
本次股东大会经北京植德律师事务所律师张天慧、谭燕蓉见证，并出具了法
律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
（二）北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于海南钧达新能
源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
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