江淮汽车: 江淮汽车八届十一次董事会决议公告

来源:证券之星  发布时间:2023-09-26 22:28:52 

 证券代码:600418   证券简称:江淮汽车      公告编号:2023-041

         安徽江淮汽车集团股份有限公司

           八届十一次董事会决议公告


(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)八届十

一次董事会会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开,应参加本次会议

的董事 10 人,实际参与表决的董事 10 人,本次会议符合《公司法》与《公司章

程》的规定。

  与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议

如下:

  一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于制定〈安徽

江淮汽车集团股份有限公司合规管理办法〉的议案》;

  为推动公司构建合规管理体系,全面加强合规管理,提升依法合规经营管理

水平,根据相关规则,结合公司实际,制定了《安徽江淮汽车集团股份有限公司

合规管理办法》。

  二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于制定〈安徽

江淮汽车集团股份有限公司合规治理管理办法〉的议案》。

  为推进公司的合规建设,保障公司的规范运作,根据相关规则,结合公司实

际,制定了《安徽江淮汽车集团股份有限公司合规治理管理办法》。

  特此公告。

                         安徽江淮汽车集团股份有限公司

                                          董事会

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