*ST慧辰: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688500     证券简称：*ST 慧辰      公告编号：2023-067

          北京慧辰资道资讯股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                          7

普通股股东所持有表决权数量                          30,658,921

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               42.4387

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,031,724 股，不享有股

东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式

与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合

《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 员列席了会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对               弃权

     股东类型                            比例               比例

                 票数        比例（%） 票数               票数

                                     （%）              （%）

普通股            30,646,615 99.9599 12,306 0.0401     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对               弃权

     股东类型                            比例               比例

                 票数        比例（%） 票数               票数

                                     （%）              （%）

普通股            30,646,615 99.9599 12,306 0.0401     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对               弃权

     股东类型

                 票数        比例（%） 票数  比例           票数  比例

                                          （%）           （%）

普通股             30,646,615 99.9599 12,306 0.0401     0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意            反对         弃权

        议案名称

 序号               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      立董事的议案》         0             6

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

 议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权

的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议议案，已获出席本次会议的股东或

股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、    律师见证情况

  律师：刘瑞元、陈睿

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券

法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

  特此公告。

                             北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

     报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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