深科达: 关于向公司控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司提供财务资助暨关联交易的公告

证券代码：688328      证券简称：深科达     公告编号：2023-059

         深圳市深科达智能装备股份有限公司

(资料图片)

关于向公司控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司提

              供财务资助暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 财务资助对象：深圳市矽谷半导体设备有限公司（以下简称“矽谷半导

体”）

  ● 财务资助金额：总额不超过人民币 2500 万元

  ● 财务资助期限：自借款协议签署之日起不超过 12 个月

  ● 资金使用费：以资金实际使用时间，按借款协议签订时不低于全国银行

间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）以及不低于公司同期实

际银行借款利率的利率计算，具体以实际借款合同为准。

  ● 根据《公司法》《企业会计准则》、中国证监会和上海证券交易所的相关

规定，过去 12 个月公司认定矽谷半导体为公司的关联方，目前仍为公司关联方，

本次公司为矽谷半导体提供财务资助构成关联交易。

  ● 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联

交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元，且

未占公司最近一期经审计总资产或公司市值 1%以上。本次财务资助属董事会决

策权限，无需提交股东大会审议。

  ● 公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关

于向公司控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司提供财务资助暨关联交易

的议案》，该议案在在董事会召开前得到了公司独立董事的事前认可，在董事会

审议相关议案过程中，独立董事也发表了明确同意的独立意见。

  ● 风险提示：本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质

的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司

资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害

公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

     一、本次财务资助暨关联交易事项概述

     为了支持公司控股子公司矽谷半导体的发展，满足矽谷半导体的业务发展需

求，公司拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下，向矽谷半导体提供不超过

给付。公司提供的财务资助按借款协议签订时不低于全国银行间同业拆借中心发

布的一年期贷款市场报价利率（LPR）以及不低于公司同期实际银行借款利率的

利率计算支付利息，具体以实际借款合同为准。

     公司持有矽谷半导体 60%的股份，为其控股股东，其余股东钟浩、陈勇伶、

皮继军合计持有矽谷半导体 40%的股份。由于钟浩、陈勇伶、皮继军均为自然人

股东，目前不具备对矽谷半导体提供同比例财务资助的能力，故此次未能同比例

对矽谷半导体进行财务资助。

     根据《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会和上海证券交易所的相关规

定，过去 12 个月公司认定矽谷半导体为公司的关联方，目前仍为公司关联方，

本次公司为矽谷半导体提供财务资助构成关联交易。至本次关联交易为止，过去

未达到 3,000.00 万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值 1%。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

     二、关联方基本情况

     （一）关联方介绍

     根据《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会和上海证券交易所的相关规

定，过去 12 个月公司认定矽谷半导体为公司的关联方，目前仍为公司关联方，

本次公司为矽谷半导体提供财务资助构成关联交易。

  （二）关联人基本情况

术开发；计算机系统集成及相关技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。许可

经营项目是：半导体设备的生产。

  三、财务资助对象的基本情况

  （一）基本情况

术开发；计算机系统集成及相关技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。许可

经营项目是：半导体设备的生产。

        股东名称                    认缴出资额（单位：万元）      持股比例

 深圳市深科达智能装备股份有限公司                        150.00     60.00%

          钟浩                              75.00     30.00%

         陈勇伶                              12.50      5.00%

         皮继军                              12.50      5.00%

          合计                             250.00    100.00%

  （二）主要财务指标

                                                       单位：万元

序号      项目    2023 年 3 月 31 日（未经审计）       2022 年 12 月 31 日（经审计）

序号      项目     2023 年 1-3 月（未经审计）            2022 年度（经审计）

     四、关联交易的主要内容

     公司将按照相关规定签署借款协议，协议主要内容如下：

一年期贷款市场报价利率（LPR）以及不低于公司同期实际银行借款利率的利率

计算，具体以实际借款合同为准；

体负连带返还借款本息（按认缴出资份额所占持股比例范围内）的责任。

     五、关联交易价格及定价依据

     本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金，资金使用费率按借款协议签

订时不低于全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）以

及不低于公司同期实际银行借款利率的利率计算，价格公平合理，不存在损害公

司及公司股东利益的情形。

     六、关联交易目的以及对公司的影响

     由于矽谷半导体业务发展对资金需求较大，为解决其生产经营资金缺口，满

足矽谷半导体的业务发展需求，积极拓展公司半导体设备业务，公司在不影响自

身生产经营的情况下向矽谷半导体提供财务资助。矽谷半导体为公司控股子公

司，公司对其具有实质的控制和影响，公司将在提供财务资助期间，加强对矽谷

半导体的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安

全。公司本次向矽谷半导体提供财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股

东，特别是中小股东利益的情形。因此，本次财务资助不会对上市公司的财务状

况和经营成果产生重大影响。

  七、关联交易的审议程序

  公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第

二次会议均审议通过了《关于向公司控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司

提供财务资助暨关联交易的议案》。

  监事会认为: 为支持公司控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司的经

营发展需要，公司本次向控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司提供财务资

助，本次关联交易价格公允、合理，该关联事项的审议程序合法合规，关联董事

回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

  公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表了独立意见。独立

董事认为：公司在不影响自身正常经营的境况下，向控股子公司矽谷半导体提供

有限度的财务资助，以缓解其生产经营短期资金缺口情况，有助于其业务的正常

发展；本次关联交易按照公平、公正原则开展，不存在损害公司及其他股东特别

是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。董事会审议议案时，审议程序和

表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意上述关联交易事项。

  本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

  八、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二次

会议、第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易事项进

行了事前确认，并发表了独立意见，履行了必要的程序，本次交易审议程序符合

《证券发行上市保荐业务管理办法》

               《上海证券交易所科创板股票上市规则》

                                《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等

有关法律法规和规范性文件的规定。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的市

场化原则，关联交易价格公允，不会对上市公司财务状况和经营成果产生重大不

利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公

司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。

  特此公告。

                     深圳市深科达智能装备股份有限公司

                            董事会

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