泰和新材: 关于非公开发行限售股解除限售暨上市流通的提示性公告

                                       临时公告：2023-069

证券代码：002254        股票简称：泰和新材           公告编号：2023-069

              泰和新材集团股份有限公司关于

(资料图片)

  非公开发行限售股解除限售暨上市流通的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股，占公司总股本的 14.79%。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

   （一）本次限售股核准情况

   泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和新材”或“公司”

                              ）于 2022 年

于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》

                          （证监许可〔2022〕

形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

   （二）本次限售股股份登记及锁定期安排

   公司本次非公开发行股份数量为 159,730,481 股，已于 2023 年 2 月 3 日在深

圳证券交易所上市，股份性质均为非公开发行限售股，具体内容详见公司于 2023

年 1 月 31 日披露的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》。 发

行对象认购数量及锁定期情况如下。

  序号           发行对象名称          获配股数（股）   锁定期（月）

                                        临时公告：2023-069

  序号            发行对象名称       获配股数（股）        锁定期（月）

       贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁

       合伙)

       新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分

       红-018L-FHO01 深

       新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保

       险股份有限公司稳得盈两全保险(分红型)

       榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业

       （有限合伙）

       烟台蓝泰股权投资基金合伙企业(有限合

       伙)

       烟台山高致远私募(投资) 基金合伙企业

       (有限合伙)

       贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业

       (有限合伙)

                合计            159,730,481     -

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  公司本次非公开发行新增 159,730,481 股 A 股股份，新增股份性质均为有限

售条件流通股。本次非公开发行后，公司总股本变更为 862,934,983 股。截至本

公告披露日，公司股本数量较本次非公开发行后未发生变化。

                                              临时公告：2023-069

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

     （一）股份锁定安排

     根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司控股股东

烟台国丰投资控股集团有限公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起 36 个

月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股份自本次新增股份上市之日起

     （二）承诺履行情况

     截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了各自做出的股

份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

     本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司

不存在对该类股东提供违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

                                          。

现有无限售条件股份的 29.90%。

况如下：

                             持有限售股        持有限售股占   本次可解除

序号          股东名称             股份数量         公司总股本比   限售股份数

                              （股）          例（%）    量（股）

     贵州铁路发展基金管理有限公司-贵

     中心(有限合伙)

     新华人寿保险股份有限公司-分红-团

     体分红-018L-FHO01 深

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                                       持有限售股         持有限售股占           本次可解除

序号            股东名称                     股份数量          公司总股本比           限售股份数

                                        （股）           例（%）            量（股）

     新华人寿保险股份有限公司-新华人

     险(分红型)

     榆林市煤炭资源转化引导基金合伙

     企业（有限合伙）

     烟台蓝泰股权投资基金合伙企业(有

     限合伙)

     烟台山高致远私募(投资) 基金合伙

     企业(有限合伙)

     贵州省金产壹号股权投资基金合伙

     企业(有限合伙)

              合计                       127,591,443     14.79%         127,591,443

五、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况

     本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况如下：

                   本次限售股份上市流通前                              本次限售股份上市流通后

序号     股份类型                                 变动数（股）

                   股数（股）         占比                          股数（股）            占比

      合计           862,934,983   100.00%               -     862,934,983     100.00%

六、保荐机构核查意见

                               临时公告：2023-069

    《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

年修订）》

运作》等相关法律法规的规定。

限售承诺。

七、备查文件

  特此公告。

                       泰和新材集团股份有限公司

                           董   事   会

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