盈方微: 第十二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000670         证券简称：盈方微           公告编号：2023-040

(相关资料图)

          盈方微电子股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议通

知于 2023 年 7 月 21 日以邮件、微信方式发出，会议于 2023 年 7 月 28 日在公司

会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长史浩樑先生主持，全体董

事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

   一、会议审议情况

   本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

   （一）

     《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

   公司拟向绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞嗔通讯设备

合伙企业（有限合伙）发行股份购买深圳市华信科科技有限公司 49%的股权及

WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%的股份，并同时向浙

江舜元企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称 “本次交易”）。

   鉴于本次交易历时较长，国内外经济及资本市场环境较本次交易筹划之初已

发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商并认真研究论证，认为本次交易

已无法达成交易各方预期，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性风险，决

定终止本次交易事项。公司与交易对方等相关方签署的《盈方微电子股份有限公

司与绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）及上海瑞嗔通讯设备合伙企业

（有限合伙）之发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈方微电子股份有限

公司与绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）及上海瑞嗔通讯设备合伙企

业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》及其补充协议、《盈方微电子股份有限公

司与浙江舜元企业管理有限公司之股份认购协议》及其补充协议亦同时终止。

   具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于终止发行股份购买资产并募

集配套资金暨关联交易事项的公告》。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  关联董事史浩樑、顾昕先生回避表决。

  此项议案表决情况为：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本

议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

                 （以下简称“天健事务所”）是一家具有

证券、期货相关业务资格的审计机构，具有丰富的上市公司审计业务工作经验，

具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。其在为公司提供审计服务的工作

中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允、合理地发表审计意见。为保

持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2023 年度财务及内部

控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《拟续聘会

计师事务所的公告》。

  公司董事会审计委员会和独立董事均已对本议案予以事前认可，并同意提交

公司董事会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2023 年 8 月

厅召开公司 2023 年第三次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结

合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第三次

临时股东大会的通知》。

  此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

  二、备查文件

特此公告。

                         盈方微电子股份有限公司

                              董事会

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