证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-41
(资料图片)
申万宏源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年6月20日14:00。
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为：2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023年6月20日9:15至15:00期间的任意时间。
室。
式。
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 48 位 ， 代 表 股 份 数
席 本 次 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 47 位 ， 代 表 股 份 数
会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 93,515,328 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3735%。
A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计 44
位，代表股份数 2,887,981,699 股，占公司有表决权股份总数的
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 10 位 ， 代 表 股 份 数
通过网络投票的股东 38 位，代表股份数 3,023,183,938 股，占公
司有表决权股份总数的 12.0734%。
(1)公司在任董事 11 位，出席 9 位，张宜刚董事和朱志龙董事因
工作原因未能出席本次会议；
(2)公司在任监事 5 位，出席 5 位；
(3)董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本
次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行记名投票
表决。本次会议议案为非累积投票议案，均获得通过。
同意 反对 弃权 是否
议案 议案 股东
获得
编码 名称 类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数 通过
（%） （%） （%）
关于审议《公 A股 15,715,035,989 99.9868 1,489,870 0.0095 583,903 0.0037
司 2022 年度
董事会工作
报告》的议案 15,807,353,716 99.9793 1,547,470 0.0098 1,723,904 0.0109
合计
关于审议《公 A股 15,715,036,089 99.9868 1,489,870 0.0095 583,803 0.0037
司 2022 年度
监事会工作
报告》的议案 15,807,353,816 99.9793 1,547,470 0.0098 1,723,804 0.0109
合计
关于审议《公 A股 15,715,035,989 99.9868 1,489,870 0.0095 583,903 0.0037
司 2022 年度
财务决算报
告》的议案 15,807,353,716 99.9793 1,547,471 0.0098 1,723,903 0.0109
合计
关 于 公 司 A股 15,715,515,492 99.9899 1,558,070 0.0099 36,200 0.0002
润分配方案
的议案 15,808,973,219 99.9896 1,615,670 0.0102 36,201 0.0002
合计
A股 15,715,038,889 99.9868 1,486,970 0.0095 583,903 0.0037
关于审议《公
司 2022 年年
度报告》的议
案
合计 15,807,356,616 99.9793 1,544,570 0.0098 1,723,904 0.0109
关于授予董 15,566,081,733 99.0391 151,028,029 0.9609 0 0.0000
A股
事会增发公
股份一般性
授权的议案 合计 15,598,749,405 98.6599 211,875,684 1.3401 1 0.0000
关 于 中国建
A股 4,098,602,018 99.9611 1,558,070 0.0380 36,200 0.0009
预 计 银投资
有限责
任公司
年 度 及其所 H股 93,457,727 99.9384 57,600 0.0616 1 0.0000
日 常 属公司
关 联 发生的
交 易 联交易
的议
案 其他关
（ 逐 联方发 H股 93,457,727 99.9384 57,600 0.0616 1 0.0000
项 表 生的日
常关联
决） 交易 合计 13,011,569,881 99.9873 1,618,670 0.0124 36,101 0.0003
关于修订《申 15,715,515,492 99.9899 1,558,170 0.0099 36,100 0.0002
A股
万宏源集团
股份有限公 H股 93,457,727 99.9384 57,600 0.0616 1 0.0000
对董事会授
权方案》的议 合计 15,808,973,219 99.9896 1,615,770 0.0102 36,101 0.0002
案
A股 15,715,573,692 99.9902 1,499,870 0.0095 36,200 0.0003
关于续聘公
司 2023 年度
审计机构的
议案
合计 15,809,031,419 99.9899 1,557,470 0.0099 36,201 0.0002
议案 6.00《关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权
的议案》为特别决议事项，经出席股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
对议案 7.01 与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的
日常关联交易，有关股东中央汇金投资有限责任公司（持有中国建银
投资有限责任公司 100%的股份）、中国建银投资有限责任公司回避
表决，其持有的 11,616,913,474 股股份不计入出席会议有效表决权股
份数。
对议案 7.02 与其他关联方发生的日常关联交易，其他关联方为
公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的法人
或其他组织（公司及控股公司除外）。有关股东上海久事（集团）有
限公司、四川发展（控股）有限责任公司和新疆金融投资（集团）有
限责任公司回避表决，其持有的 2,797,400,438 股股份不计入出席会
议有效表决权股份数。
三、A 股中小股东表决情况
A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 反对 弃权
议案 议案
编码 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于审议《公司
作报告》的议案
关于审议《公司
作报告》的议案
关于审议《公司
报告》的议案
关于公司 2022 年度
案
关于审议《公司
的议案
关于授予董事会增
发公司 A 股、H 股
股份一般性授权的
议案
关于 7.01 与中国
年度 及其所属公
日常 司发生的日
关联 常关联交易
交易
的议
关联方发生
案(逐 1,301,198,680 99.8774 1,561,070 0.1198 36,100 0.0028
的日常关联
项表
交易
决)
关于修订《申万宏
源集团股份有限公
会授权方案》的议
案
关于续聘公司 2023
案
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所
（二）律师姓名：夏军、孙亚玲
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定；会议召集人员资格、出席列席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）律师法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
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营业执照公示信息