固德威: 第三届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2023-06-14 18:06:39 

证券代码:688390         证券简称:固德威            公告编号:2023-029

              固德威技术股份有限公司


【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  固德威技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议

于 2023 年 6 月 14 日上午 10:00,在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式

召开,会议通知于 2023 年 6 月 4 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董

事 7 名,实到董事 7 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董

事长黄敏先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的

议案》。

  公司于 2022 年 6 月 14 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》,以方案

实施前的公司总股本 88,000,000 股为基数,每股派发现金红利 1.2 元(含税),

以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《2022

年年度权益分派实施公告》,以方案实施前的公司总股本 123,200,000 股为基数,

每股派发现金红利 1.6 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划(草

案)》等相关规定需对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行相

应的调整。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《固德威技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性

股票激励计划授予价格和数量的公告》(公告编号:2023-026)。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

   (二)审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》。

   根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》和《2021 年限制性股票激

励计划考核管理办法》的规定,鉴于首次授予部分 13 名激励对象因个人原因离

职,已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 9.7020

万股。首次授予部分 5 名激励对象第一个归属期计划归属的限制性股票因个人层

面绩效考核原因不能完全归属,作废处理其首次授予部分第一个归属期不得归属

的限制性股票 1.4945 万股。

   综上所述,本次合计作废处理的限制性股票数量为 11.1965 万股。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)的披露的《固德威技术股份有限公司关于作废处理部分限制

性股票的公告》(公告编号:2023-027)。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

   (三)审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一

个归属期符合归属条件的议案》。

   根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为:公司 2021 年限

制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可

归属数量为 40.9493 万股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 109 名

激励对象办理归属相关事宜。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《固德威技术股份有限公司关于公司 2021 年限制性

股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   特此公告。

固德威技术股份有限公司

            董事会

查看原文公告

关键词:

固德威: 第三届董事会第十三次会议决议公告

固德威:第三届董事会第十三次会议决议公告更多

2023-06-14 18:06:39

中天科技: 江苏中天科技股份有限公司2022年年度

中天科技:江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告更多

2023-06-14 18:10:00

园林股份: 关于重大项目中标的公告-每日信息

园林股份:关于重大项目中标的公告更多

2023-06-14 18:08:50

孩子高热惊厥家长莫慌 科学处理、及时送医是关键

最近一段时间,各大医院儿科门诊的发烧患儿有所增加。发烧不可怕,家长更多

2023-06-14 18:13:51

天地在线: 独立董事关于第三届董事会第九次会议

天地在线:独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见更多

2023-06-14 17:17:20

深圳新星: 关于继续开展期货套期保值业务的公告

深圳新星:关于继续开展期货套期保值业务的公告更多

2023-06-14 17:11:02

铭科精技: 关于使用部分闲置募集资金购买理财产

铭科精技:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理更多

2023-06-14 16:14:13

天天要闻:国药现代: 关于实施“现代转债”赎回

国药现代:关于实施“现代转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告更多

2023-06-14 15:55:15

迈威生物: 迈威生物自愿披露关于9MW3811注射液临

迈威生物:迈威生物自愿披露关于9MW3811注射液临床试验申请获得FDA批准更多

2023-06-14 15:55:29

焦点简讯:注意!明日起 京津城际铁路列车运行图

据中国铁路微信公众号消息,6月15日起,京津城际铁路列车运行图进行调更多

2023-06-14 15:56:50