姚记科技: 第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002605        证券简称：姚记科技      公告编号：2023-016

          上海姚记科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

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记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次

会议于 2023 年 3 月 31 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023 年 4 月

人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议

和表决，通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0

票，弃权 0 票，回避 0 票。

  公司拟为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司向四川巨量引擎科 技有限

公司提供不超过 1.2 亿元人民币的连带责任担保。保证期间为《合作协议》中的

主债务履行期届满之日起三年。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司

指定信息披露媒体《证券时报》、

              《中国证券报》、

                     《上海证券报》同日披露的公司

《关于为全资子公司提供担保的的公告》。

  二、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其担保的议

案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  公司全资孙公司启东万盛达为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向浦发

银行申请人民币 5,000 万元的授信额度，授信期限 3 年。公司为支持全资孙公司

的经营发展，拟为启东万盛达本次向浦发银行申请的授信额度提供连带责任的保

证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司

指定信息披露媒体《证券时报》、

              《中国证券报》、

                     《上海证券报》同日披露的公司

《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其担保的公告》。

  三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意 7 票，反对

     为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向相关银行申请总额为 1.3

  亿元人民币的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国

  内信用证等。具体明细如下：

                      授信金额     授信

 授信单位      授信银行                           抵押担保情况

                      （万元）     期限

上 海 姚 记 科 中国农业银行股                     由启东姚记扑克实业有限

技 股 份 有 限 份有限公司上海     5,000    三年     公司为该授信项下债务提

公司      嘉定支行                          供担保

上海姚记科                                 由启东姚记扑克实业有限

        上 海 银 行 股份有

技股份有限                 8,000    三年     公司为该授信项下债务提

        限公司卢湾支行

公司                                    供担保

     上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金

  的实际需求来确定，其中票据承兑和国内信用证的保证金比例，以银行授信要求

  为准，相关授信额度可在有效期内循环使用，公司董事会不再对上述银行的单笔

  融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授

  信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件，授权有效期自本次董事会

  审议通过之日起三年。

     四、备查文件

      特此公告。

                              上海姚记科技股份有限公司董事会

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