证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-012
浙江凯恩特种材料股份有限公司
(资料图)
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通
知于 2023 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召
开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2022年年度报告》及其摘要
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年年
度报告》及其摘要，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》上的《公司 2022 年年
度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
《公司 2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第
四节“公司治理”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、
董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。
公司原独立董事俞波先生、现任独立董事胡小龙先生、龚志忠先生和杨帆女士向董
事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
《独立董事 2022 年度述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
司股东的净利润 5,343 万元，比上年下降 43.19%；每股收益 0.11 元；加权平均净资产
收益率 3.63%。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 23.01 亿元，比上年同期下降 1.14 亿元；
负债总额为 5.87 亿元；资产负债率为 25.50%；公司总体偿债能力较强。
净额 2.18 亿元，同比增长 13.56%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《2022年度总经理工作报告》
根据总经理刘溪提交的《2022 年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层在
公司 2022 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 53,426,749.58 元，母公司 2022 年实现净利润 40,724,499.74 元，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金。截至 2022
年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 413,661,687.99 元。
公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以
每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润
分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
对需求收缩，公司生产所需的木浆、蒸汽、工业用电等价格不断上涨，外部环境波动加
剧了行业产能过剩和利润压缩，公司当期实现的净利润相对于上年度净利润有所下降，
本利润分配预案与公司经营情况相匹配。
公司 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司后续经营及项目投
资相关资金需求。公司将继续规范资金使用和管理，提高资金使用效率。
公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相
关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润
分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
为保障控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司提供担保，控股子公司拟为
控股子公司提供担保，有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内
容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于对外提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民
币 8.83 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，相关额度的使用期限自 2022
年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。同时，公司董事会授权董事长或董
事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022
年度社会责任报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，规范环境、社会及公司治
理工作，实现公司的可持续发展目标，拟将董事会下设战略委员会更名为战略与可持续
发展委员会，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容详见同日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》及《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，规范环境、社会及公司治
理工作，实现公司的可持续发展目标，将董事会下设战略委员会更名为战略与可持续发
展委员会。具体修订内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工作细
则>的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，规范环境、社会及公司治
理工作，实现公司的可持续发展目标，拟将董事会下设战略委员会更名为战略与可持续
发展委员会，并将公司现行的《董事会战略委员工作细则》相应修改为《董事会战略与
可持续发展委员工作细则》，原董事会战略委员会委员和主任分别继续担任董事会战略
与可持续发展委员会的委员和主任，任期至公司第九届董事会任期届满时止。具体修订
内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细
则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:30 召开 2022 年度股东大
会，具体详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就上述五、六、八、九项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第九届董事会第八次
会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
备查文件：
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
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