第九届董事会第二十六次会议 2023 年 3 月 24 日
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证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－010
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方
式向全体董事发出，会议于2023年3月24日在公司会议室以现场及通
讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
会议由董事长于顺廷先生主持。公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
本议案需提交股东大会审议批准。
《2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
第九届董事会第二十六次会议 2023 年 3 月 24 日
《2022 年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
《关于 2022 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
独立董事意见：同意。
本议案需提交股东大会审议批准。
《2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
独立董事意见：同意。
第九届董事会第二十六次会议 2023 年 3 月 24 日
《 2022 年 度 可 持 续 发 展 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度
财务报表审计费用 222 万元及内部控制审计费用 37 万元。
独立董事意见：同意。
生日常关联交易的议案
《关于日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案涉及 2023 年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会
审议批准。
本议案涉及关联交易，关联董事于顺廷、白晓松、李向明、于舒
天、王杰杨、杨战鏖、陆文超回避表决。除关联董事外的 4 位董事参
加表决。
独立董事意见：同意。
第九届董事会第二十六次会议 2023 年 3 月 24 日
鉴于公司 2023 年战略部署和实际资金需求，同意公司 2023 年向
银行申请总额为 60 亿元的综合授信额度和不超过 20 亿元的借款额
度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议批准。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：第九届董事会第二十六次会议决议
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