新疆天山水泥股份有限公司监事会关于
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第八届监事会第九次会议相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，新疆天山水泥股份有
限公司（以下简称“公司”）监事会对第八届监事会第九次会议相关
事项进行了认真审核，现发表意见如下：
一、关于计提资产减值准备及核销坏账的审核意见
经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合
相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股
东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程
序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事
项。
二、关于 2022 年年度报告及摘要的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议 2022 年年度报告及摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
三、关于 2022 年度利润分配预案的审核意见
经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》
、《公司章程》及《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规
划》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因
素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意
公司 2022 年度利润分配预案提交股东大会审议。
四、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的审核意见
经审核，监事会认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了
完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实
保护了公司全体股东的根本利益；公司 2022 年度内部控制自我评价
报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、
制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2022
年度内部控制自我评价报告事项。
五、关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核
意见
经审核，监事会认为公司编制的《2022 年年度募集资金存放与
使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
新疆天山水泥股份有限公司监事会
监事：陈学安 裴鸿雁 张剑星 吕文斌 张子斌
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营业执照公示信息