合富（中国）医疗科技股份有限公司
作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独
【资料图】
立董事制度》的相关规定，履行独立董事职责，现就2022年度履职情况作如下述
职报告：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
士学历。1986年至1992年担任休斯顿大学会计系助理教授；1992年至2002年担任
亚利桑那州立大学会计系副教授；2002年至2005年担任德勤会计师事务所（上海）
风险管理部合伙人；2005年至2007年担任德勤会计师事务所（美国）风险管理部
合伙人；2007年至2012年担任安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司咨询部
门合伙人；2013年至2015年担任致同会计师事务所咨询业务主管合伙人；2015年
至2016年担任麦楷博平咨询公司首席执行官；2016年至2018年担任中国台湾大学
会计系教授；2018年至今担任上海交通大学上海高级金融学院教授；2019年4月
至今担任公司独立董事；2020年3月至今担任农夫山泉股份有限公司独立非执行
董事；兼任Yishengbio Co., Ltd.,独立董事、星展证券（中国）有限公司独立
董事和思派健康科技有限公司独立非执行董事。
士学历。1983年至1995年担任台北荣民总医院一般外科主任；1995年至2003年同
时担任台北荣民总医院外科部部主任、阳明大学医学院外科学科科主任；2003年
至2009年担任台北荣民总医院首席副院长；2009年至2012年担任台中荣民总医院
院长；2012年至2019年担任中心综合医院院长；2019年至今担任中心综合医院董
事长；兼任中国台湾消化外科医学会荣誉理事长、中国台湾苗栗为恭医院董事、
中国台湾中华卫生医疗协会理事长；2019年4月至今担任公司独立董事。
历。1983年至1986年担任希格耐科技公司会计；1986年至1994年担任安达信会计
师事务所税务部税务经理；1994年至2019年担任中国台湾积体电路股份有限公司
会计处处长；2019年11月至今担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
全体独立董事具备独立性，不属于下列情形：
东中的自然人股东及其直系亲属；
公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
单位担任董事、监事和高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担
任董事、监事和高级管理人员。
二、出席会议情况
会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了
合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股
东，特别是中小股东的合法利益，我们对董事会上的各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。
会、董事会各专门委员会及股东大会会议情况如下：
（一）独立董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董 本年应 以书面 是否连续
以通讯 委托 出席股东
事姓名 参加董 现场出 传签方 缺席 两次未亲
方式参 出席 大会的次
事会次 席次数 式参加 次数 自参加会
加次数 次数 数
数 次数 议
Stanley 5 3 1 1 0 0 否 1
Yi
Chang
雷永耀 5 3 1 1 0 0 否 1
周露露 5 0 4 1 0 0 否 1
注：2022年度，因上海封控，第一届董事会第二十四次会议于2022年4月17
日以书面传签方式召开，第二届董事会第一次会议于2022年4月28日以视讯方式
召开。
（二）独立董事参加各专门委员会情况
报告期内，我们认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会及战略委员会的会议共计8次，其中审计委员会4次，提名委员会2次，
薪酬与考核委员会2次。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，
有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召
开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合
法律法规和《公司章程》的相关规定。
三、发表独立意见情况
董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》中的相关规定，基于独立判断的立
场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重
点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可
并发表了独立意见。
Chang先生、雷永耀先生、周露露女士就《关于公司2022年度日常性关联交易预
计的议案》、《关于聘任2022年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见和事
前认可意见，就《关于<公司董事、高级管理人员2022年薪资及奖金计划>的议案》、
《关于购买董责险的议案》、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的
议案》、《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提
供借款以实施募投项目的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、
《关于公司2022年度对外担保额度计划的议案》发表了同意的独立意见；
Chang先生、雷永耀先生、周露露女士就《关于提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改
<董事、监事薪酬管理制度>的议案》发表了同意的独立意见；
先生、雷永耀先生、周露露女士就《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总
经理、财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表了同意的独立意
见；
先生、雷永耀先生、周露露女士就《关于2022年半年度募集资金的存放与实际使
用情况专项报告的议案》发表了同意的独立意见；
先生、雷永耀先生、周露露女士就《关于制定<合富（中国）医疗科技股份有限
公司资助员工自购住房、汽车办法>的议案》发表了同意的独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
Yi Chang先生作为代表对公司进行了多次现场考察。Stanley Yi Chang先生作为
以会计专业人士被聘任的独立董事，每次现场考察时均听取了公司管理层对当期
的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报，就公司当期财务报表向管理层提出
了专业性问题并与公司聘任的外部审计机构对当期财务报表审计工作情况进行
了沟通和交流。同时，Stanley Yi Chang先生在现场考察时也着重了解了公司的
生产经营情况、对公司内部审计部门工作进行了指导与监督，向公司提出了合理
的建议。现场考察后，Stanley Yi Chang先生与另外两位独立董事分享了考察结
果与意见，使三位董事皆对公司现场状况有了解。
同时，三位独立董事皆与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切
联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，积极对公司经营管理提出建议。公司上市前，Stanley Yi Chang先生
对上市审批进程及外部舆情给予了高度关注，积极主动与公司管理层沟通最新进
展及最新舆情，为公司提供专业性建议；上市后，Stanley Yi Chang先生也持续
关注着公司的股票价格波动情况及投资者评价，主动与公司信息披露部门沟通相
关情况并就信息披露的合规性给予公司指导。
五、保护投资者权益方面所作的工作
均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，
在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事
会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不
断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
六、其他工作情况
议；
作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展谏言献策。
更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
合富（中国）医疗科技股份有限公司
独立董事：Stanley Yi Chang、雷永耀、周露露
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