快看点丨长安汽车: 第八届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：000625(200625)      证券简称：长安汽车（长安 B）        公告编号：2023-13

                      重庆长安汽车股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

   公司于 2023 年 3 月 15 日召开 第八 届董 事会 第五 十四次会 议， 会议 通知 及文 件于

会议 的董 事 15 人。本次 会议 的召 开符 合《 公司 法》和《 公司 章程》等有 关规 定，会议

形成的决议 合法 、有 效。 会议 以书 面表 决方 式审 议通 过了 以下 议案 ：

   议案一     关于开展内部借款的议 案

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   同意公司在 人民 币 5 亿元 以内 办理 内部 借款 相关 事宜 。

   议案二     关于开展票据池业务的 议案

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   拟同 意公 司开 展不 超过 200 亿元额 度的 票据 池业 务， 即用 于与 合作 金融 机构 开展

票据 池业 务的 质押 、抵 押的 票据 累计 即期 余额 不超 过人 民币 200 亿元， 期限 为自 股东

大会审议通 过之 日起 一年 ，业 务期 限内 该额 度可 滚动 使用 。

   本议案尚需 提交 公司股东 大会 审议 。

   议案三     关于公司及下属子公司 开展 外汇 套期 保值 业 务的议案

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   详细 内容 见同 日披 露在 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《 中国 证券 报 》《 证券

时报 》《证 券日 报 》《 上海 证券 报 》的 《关 于公 司 及下 属子 公司 开 展外 汇套 期保 值 业务

的公告》（ 公告 编号 ：2023-14）。

   公司 独立 董事 对该 事项 发表 了独 立意 见， 详见 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需 提交 公司股东 大会 审议 。

   议案四     关于授权财务负责人办 理金 融机 构事 务的 议 案

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   授权 财务 负责 人 全权 处理 公 司与 各金 融机 构 之间 的相 关事 务 （包 括但 不限 于 银行

借款、票据 开具 、票 据质 押、 票据 贴现 、保 函开 具及 贸易 融资 等），授 权期 限一 年。

   议案五     关于 2023 年 度金 融证 券 经营 计划 暨择 机处 置交 易性 金融 资产 的议 案

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   议案六     关于修订《董事会战略 与投 资委 员会 工作 规 则》 的议 案

  表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

  详细 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的 《董事 会战 略与 投资

委员会工作 规则 》。

  议案七    关于修订《薪酬与考核 委员 会工 作细 则》 的 议案

  表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

  详细 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的 《董事 会薪 酬与 考核

委员会工作 规则 》。

  议案八    关于修订《审计委员会 工作 细则 》的 议案

  表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

  详细 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的 《董事 会审 计委 员会

工作规则》。

  议案九    关于制定《董事会秘书 工作 细则 》的 议案

  表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

  议案 十   关于 公司 经营 层成 员 2022 年 度任 期制 和契 约化 考核 结果 及 2023 年 度实

施方案的议案

  表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

                                    重庆长安汽 车股 份有 限公 司董 事会

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