神力股份: 神力股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603819        证券简称：神力股份      公告编号：2023-015

              常州神力电机股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 3 月 10 日

(二)   股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机

    股份有限公司会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表

决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  生列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  论证分析报告的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对             弃权

              票数        比例（%）      票数        比例   票数        比例

                                          （%）            （%）

      A股   78,820,203   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  对象发行 A 股股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对             弃权

                   票数      比例（%）      票数        比例      票数    比例

                                               （%）           （%）

       A股     78,820,203   100.0000       0    0.0000   0    0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号        议案名称            得票数               得票数占出席 是否当选

                                              会议有效表决

                                              权的比例（%）

            届董事会非独立董

            事候选人的议案

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称    同意          反对        弃权

 序号              票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

        力电机股份有

        限公司向特定

        对象发行 A 股

        股票方案的论

        证分析报告的

        议案》

        东大会授权董

        事会及其授权

        人士全权办理

        本次向特定对

        象发行 A 股股

        票相关事宜的

        议案》

        司第四届董事

        会非独立董事

        候选人的议

      案》

(四)   关于议案表决的有关情况说明

股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

投资者单独计票。

三、    律师见证情况

律师：王安成、吴贻龙

   公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券

法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序

和表决结果合法有效。

  时股东大会的法律意见书。

特此公告。

                       常州神力电机股份有限公司董事会

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