证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-003
安徽皖维高新材料股份有限公司
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前，因业绩承诺股份回购注销致使公司总股
本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配预案主要内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师施琪璋、徐斌、夏
海林审计，并出具容诚审字[2023]230Z0158 号标准无保留意见的审计报告。以
合 并 报 表 口 径 计 算 ， 公 司 2022 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
已分配 2021 年度股利 192,589,469.20 元，本年度实际可供股东分配的利润
董事会拟定：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 2,159,249,374 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）进行分配，共计分配利润
报告期，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维
皕盛新材料有限责任公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，皖维
皕盛未完成 2022 年度承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协
议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补偿股份的同时，应将获取
的上市公司 2022 年度税后分红收益返还给上市公司，若 2022 年度权益分派股
权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还 2022 年
度分红收益，公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分
配比例不变，相应调整分配总额。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，上市公司盈利 1,369,281,540.52 元，母公司累计未分配利润为
占本年度归属于上市公司股东的净利润比例（23.67%）低于 30%，主要原因：
一是公司在建项目及规划建设项目的资本性支出较大，二是公司转型发展及扩
大再生产的资金需要。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
年度利润分配预案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
年度利润分配预案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并发表审核意见。
公司 2022 年度利润分配预案尚需提请股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证
监发[2012]37 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的通知（上证发[2022]2 号）和《公司章程》的有关规定，作为公司独立
董事，我们审查了公司 2022 年度利润分配预案，并发表如下独立意见。
前认可，公司董事会审议利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定。
为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 2,159,249,374 股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）进行分配，共计分配利润 323,887,406.10
元，剩余未分配利润 2,693,150,191.23 元转入下期。
我们认为，公司董事会提出的上述利润分配预案，兼顾了公司及股东的利
益，既考虑了公司实际情况及长远发展，又考虑了公司股东利益，完全符合中
国证监会及上海证券交易所有关利润分配的相关规定，与公司所处行业特点及
公司未来资金需求相匹配，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。
配预案》，并同意将公司 2022 年度利润分配预案提请公司 2022 年年度股东大会
审议。
（三）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未
来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和
长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存
在损害中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润
分配预案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
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