证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-001
武汉理工光科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
(相关资料图)
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
场及通讯方式进行表决。
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
关联交易的议案》
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
公司《关于与武汉智慧地铁科技有限公司签订采购合同暨关联交易的公告》
及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事江山回避表决。有效表决票10票。同意10票，反对0票，
弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟于2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于与参
股公司武汉智慧地铁科技有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》。
《 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
相关事项的事前认可意见。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
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关键词： 理工光科
营业执照公示信息