证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023－006
【资料图】
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临
时）会议，于 2023 年 02 月 09 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议相
结合的方式召开，会议通知于 2023 年 02 月 04 日以邮件、传真或专人送达的方
式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列
席了本次会议。应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销公司 2021 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的
议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公
司章程〉相应条款的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股
东大会的公告》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
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关键词： 大禹节水
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