今日关注：凯赛生物: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688065     证券简称：凯赛生物              公告编号：2023-005

(资料图片仅供参考)

           上海凯赛生物技术股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年2月2日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

      系统

一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2023 年 2 月 2 日    14 点 00 分

  召开地点：上海浦东新区蔡伦路 1690 号 5 号楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 2 日

               至 2023 年 2 月 2 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、       会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                       投票股东类型

序号                议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

         关于使用部分超募资金永久补充流动资金的

         议案

上述议案已分别经公司第二届董事会、监事会第五次会议审议通过，具体内容详

见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的有关公告。

        应回避表决的关联股东名称：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别      股票代码     股票简称     股权登记日

      A股       688065   凯赛生物      2023/1/18

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

（一）登记所需材料

他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、股

票账户卡、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、代理人身份证原件办理登

记。

票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托

代理人请持企业法人营业执照复印件、股票账户卡复印件、法定代表人身份证复

印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托

书(授权委托书格式详见附件 1)办理现场登记手续。

（二）登记时间

（三）登记地点

   中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢上海凯赛生物技术股份有

限公司证券事务部。

（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于

六、    其他事项

（一）联系方式

   登记地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢上海凯赛生物

技术股份有限公司证券事务部

   邮编：201203

   电话：021-50801916

   传真：021-50801386

   邮箱：cathaybiotech_info@cathaybiotech.com

   联系人：臧慧卿

（二）现场参会注意事项

   拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，

并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

（五）鉴于目前新型冠状病毒感染形势，参加现场会议的股东务必确保本人体温

正常、无呼吸道不适等症状，会场须佩戴口罩。

 为配合新型冠状病毒防控工作，控制人员流动、减少人群聚集，保障股东及

参会人员的健康，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决

权。

 特此公告。

                  上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

                   授权委托书

上海凯赛生物技术股份有限公司：

  兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 2

日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

  序号         非累积投票议案名称         同意    反对   弃权

        关于使用部分超募资金永久补充

        流动资金的议案

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                       委托日期：     年   月    日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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关键词： 临时股东大会