欣旺达: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星  发布时间:2023-01-05 19:13:31 

证券代码:300207        证券简称:欣旺达          公告编号:<欣>2023-007


【资料图】

                欣旺达电子股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)定于2023年2

月7日(周二)召开2023年第一次临时股东大会,通知事项如下:

   一、 召开本次会议的基本情况

议同意召开本次股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

开。

   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

   (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

   (1)现场会议召开时间:2023年2月7日(周二)下午14:30。

   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为:2023年2月7日(周二)上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年2月7

日(周二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

   (3)公司将于2023年2月1日(周三)发布本次股东大会召开的提示性公告。

   (1)截至2023年1月31日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大

会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本

公司股东。

   (2)公司相关董事、监事、高级管理人员。

   (3)公司聘请的律师。

份有限公司会议室。

   二、 会议审议事项:

   本次股东大会的提案编码示例表,如下:

                                       备注

提案编码             提案名称               该列打勾的栏目可

                                      以投票

                   非累积投票提案

  上述议案已经公司第五届董事会第四十五次(临时)会议审议通过,议案内

容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

  三、会议登记事项

   (1)自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人

出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东帐户卡、

委托人身份证办理登记手续。

  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持

代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附

件三)、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

  (3)股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(附

件二),与前述登记文件送交公司,以便登记确认。

  (4)本次会议不接受电话登记。

传真到公司。

旺达电子股份有限公司董秘办(如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”

字样;邮编:518108;传真号码:0755-29517735)。

前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统

(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见

附件一。

  五、其他事项

  联系人:曾玓、刘荣波

  联系地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限

公司董秘办

联系电话:0755-27352064;传真:0755-29517735

邮箱:zengdi@sunwoda.com;liurongbo@sunwoda.com

邮政编码:518108

六、备查文件

特此通知。

                                  欣旺达电子股份有限公司

                                          董事会

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

   本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

午 13:00—15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

午15:00期间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:参会股东登记表

股东姓名/名称

身份证号码/营业执照号码

股东账号

持股数量

是否委托代理人参会

联系电话

联系地址

电子邮件

邮编

股东签字(法人股东盖章)

附件三:授权委托书

      兹全权委托      先生/女士代表本人(本公司)出席欣旺达电子股份有

限公司2023年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人

(本公司)行使表决权:

                                   备注    同意   反对   弃权

                                   该列打

提案

                 提案名称              勾的栏

编码

                                   目可以

                                    投票

                     非累积投票提案

(表决票填写说明:在各选票栏中,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为

准;)

委托人签字(盖章):                   委托人身份证号码:

委托人股东账号:                     委托人持有股份数:

受托人签字:                       受托人身份证号码:

委托日期:

备注:

查看原文公告

关键词: 临时股东大会

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