山东华鹏玻璃股份有限公司
(资料图)
证券代码：603021
二〇二三年一月
山东华鹏玻璃股份有限公司
一、现场会议时间：2023年1月16日14点30分
二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会
议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月16日
至2023年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
五、会议审议表决事项
非累积投票议案（共一项）：
六、股东提问与解答
七、股东对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣读股东大会会议决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束
目 录
《关于变更会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天圆全”）已连续 10
年为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证审计
工作的独立性和客观性，通过轮换审计机构来强化公司治理，同时考虑公司业务
发展和审计机构人员安排、工作计划等情况，经综合评估及审慎研究，公司拟变
更 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构为中兴财光华。公司已就更
换会计师事务所事宜与原审计机构天圆全进行了事先沟通，取得了理解和支持，
天圆全知悉本事项并确认无异议。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-078）。
上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
山东华鹏玻璃股份有限公司
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