环球消息！居然之家: 2022年第二次临时股东大会会议公告

证券代码：000785          证券简称：居然之家         公告编号：临2022-080

         居然之家新零售集团股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2022年12月23日（星期五）14:00时；

  （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月23日上午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间

为2022年12月23日9:15—15:00期间的任意时间。

号会议室

章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东47人，代表股份5,298,661,688股，占上市公司

总股份的81.1553％。

   其中：通过现场投票的股东8人，代表股份3,732,691,825股，占上市公司总

股份的57.1706％。

   通过网络投票的股东39人，代表股份1,565,969,863股，占上市公司总股份

的23.9847％。

   中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东37人，代表股份700,678,557股，占上市公司总

股份的10.7317％。

   其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

   通过网络投票的股东37人，代表股份700,678,557股，占上市公司总股份的

   备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司5%以上股份以外的股东。

   二、议案审议情况

   本次股东会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式对以下议案进

行了审议和表决。

非独立董事的议案》

  (1) 议案1.01 选举汪林朋先生为公司第十一届董事会非独立董事

  总表决情况：同意5,272,762,760股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,779,629股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的96.3037％。

  (2) 议案1.02 选举王宁先生为公司第十一届董事会非独立董事

  总表决情况：同意5,272,706,362股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,723,231股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的96.2957％。

  (3) 议案1.03 选举郝健先生为公司第十一届董事会非独立董事

  总表决情况：同意5,272,762,763股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,779,632股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的96.3037％。

  (4) 议案1.04 选举李杰先生为公司第十一届董事会非独立董事

  总表决情况：同意5,272,762,764股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,779,633股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的96.3037％。

  (5) 议案1.05 选举罗军先生为公司第十一届董事会非独立董事

  总表决情况：同意5,272,762,765股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,779,634股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的96.3037％。

  (6) 议案1.06 选举徐重先生为公司第十一届董事会非独立董事

  总表决情况：同意5,272,762,766股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,779,635股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的96.3037％。

  (7) 议案1.07 选举李发光先生为公司第十一届董事会非独立董事

  总表决情况：同意5,272,762,767股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,779,636股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的96.3037％。

  (8) 议案1.08 选举霍焱先生为公司第十一届董事会非独立董事

  总表决情况：同意5,272,706,368股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,723,237股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的96.2957％。

独立董事的议案》

  (1) 议案2.01选举傅跃红女士为公司第十一届董事会独立董事

  总表决情况：同意5,272,797,952股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,814,821股，占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的96.3088％。

  (2) 议案2.02 选举王永平先生为公司第十一届董事会独立董事

  总表决情况：同意5,272,797,963股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,814,832股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的96.3088％。

  (3) 议案2.03 选举王峰娟女士为公司第十一届董事会独立董事

  总表决情况：同意5,272,797,964股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,814,833股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的96.3088％。

  (4) 议案2.04 选举陈健先生为公司第十一届董事会独立董事

  总表决情况：同意5,272,797,965股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,814,834股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的96.3088％。

  以上非独立董事汪林朋先生、王宁先生、郝健先生、李杰先生、罗军先生、徐

重先生、李发光先生、霍焱先生和独立董事傅跃红女士、王永平先生、王峰娟女士、

陈健先生共同组成公司第十一届董事会。

职工代表监事的议案》

  (1) 议案3.01 选举卢治中先生为公司第十届监事会非职工代表监事

  总表决情况：同意5,272,741,758股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,758,627股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的96.3007％。

  (2) 议案3.02 选举黄新华女士为公司第十届监事会非职工代表监事

  总表决情况：同意5,272,798,159股，占出席会议有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意674,815,028股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的96.3088％。

  根据以上表决结果，卢治中先生、黄新华女士当选为公司第十届监事会非职

工代表监事，与经公司2022年第一次职工代表会议举产生的职工代表监事李晓共

同组成公司第十届监事会。

  三、律师出具的法律意见

席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表

决结果合法有效。

  四、备查文件

第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

                    居然之家新零售集团股份有限公司董事会

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关键词： 临时股东大会 居然之家