公告文件
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2022-071
(资料图)
九芝堂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第八届董事会第十四次会议由董事长提议召开，会议通知于 2022 年
会议有一位董事辞去董事职务，本次会议应到董事 8 人，参加会议董事 8 人。会议情况已通报
公司监事会，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：
提名薄金锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，本议案已经独立董事发表独立意
见。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九
芝堂股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》
（公告编号：2022-074）
全文。
定于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九芝堂股份有限公司 1
公告文件
三、备查文件
九芝堂股份有限公司董事会
九芝堂股份有限公司 2
查看原文公告
关键词：
营业执照公示信息