环球简讯:华丰股份: 华丰动力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2022-12-22 18:18:37 

证券代码:605100       证券简称:华丰股份         公告编号:2022-046

                华丰动力股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告


(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于

月 19 日以电子邮件、通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华

东先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,全体董事均亲自出席了

本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

   (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;

   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露的《华丰动力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   (二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露的《华丰动力股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

   表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   特此公告。

                              华丰动力股份有限公司董事会

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关键词: 股份有限公司 华丰动力

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