环球快资讯:臻镭科技: 浙江臻镭科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2022-12-22 16:58:18 

证券代码:688270    证券简称:臻镭科技       公告编号:2022-038

             浙江臻镭科技股份有限公司


【资料图】

        第一届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

   浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“公司”或“臻镭科技”)第一届董

事会第十一次会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式和书面方式发出通知,并于

会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

   本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通

过了如下议案:

   (一)审议通过《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事郁发新回避表决。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案无需提交股东大会审

议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江

臻镭科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:

特此公告。

    浙江臻镭科技股份有限公司董事会

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