证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2022-080
江苏富淼科技股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会取消部分提案并增
【资料图】
加临时提案暨延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688350 富淼科技 2022/12/16
二、 增加临时提案并延期的具体内容和原因
公司已于 2022 年 12 月 6 日披露了《江苏富淼科技股份有限公司关于召开
细化工技术有限公司,在 2022 年 12 月 18 日提出《关于变更独立董事候选人的
临时提案》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定,现予以公告。
作为公司持股 3%以上的股东,北京瑞仕邦精细化工技术有限公司提名杨俊
先生为公司第五届董事会独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任
期三年,并提请将该事项提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
候选人简历:
杨俊先生,男,1978 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,法学博
士,华东政法大学刑法学博士后。2002 年 9 月至 2013 年 5 月在苏州大学党委宣
传部工作,任主任科员。2013 年 5 月至今在苏州大学王健法学院工作,现为苏
州大学王健法学院副教授,硕士生导师。2010 年 9 月至 2013 年 12 月在华东政
法大学博士后流动站从事在职博士后研究工作。工作其间,先后主持中国博士后
科学基金面上资助项目一项,司法部国家法治与法学理论研究项目一项,中国法
学会部级法学研究课题一项,参与国家级、省部级科研项目多项。近年来在《政
治与法律》
《法学杂志》
《法学论坛》
《学海》
《浙江学刊》
《苏州大学学报》
《社会
科学战线》《江苏社会科学》等核心期刊及各类省级以上刊物上发表论文七十余
篇,其中有多篇论文被人大复印资料《刑事法学》全文转载。出版专著《涉保险
犯罪刑法理论与实务》(2015 年)一部,参著《控制腐败法律机制研究》(2010
年)
《社会治安防控体系建设研究》(2012 年)等专著两部,参编《中国刑法分
论》(2014 年)教材一部。
公司原独立董事候选人姜宁先生因个人原因无法履行独立董事职务,需变更
独立董事候选人,故取消原对选举姜宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人
的提案。
因统筹工作安排需要,公司原定于 2022 年 12 月 21 日召开的公司 2022 年
第二次临时股东大会将延期至 2022 年 12 月 29 日。本次股东大会延期召开符合
《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规以及《江苏富淼科技股份有限公司公司章程》《江苏富淼科技股份有限公司
股东大会议事规则》的相关规定。
三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
召开日期时间:2022 年 12 月 29 日 14 点 00 分
召开地点:江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司
三楼会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 29 日
至 2022 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
会非独立董事的议案
董事的议案
董事的议案
董事的议案
董事的议案
事的议案
董事的议案
会独立董事的议案
事的议案
的议案
的议案
会非职工代表监事的议案
代表监事的议案
表监事的议案
(1)说明各议案已披露的时间和披露媒体
除本次新增提案外,本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第
二十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 12
月 6 日、2022 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上予以披露。公司将在 2022
年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)重新
登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
(2)特别决议议案:无
(3)对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3
(4)涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
(5)涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
江苏富淼科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 29 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 累积投票议案名称 投票数
第五届董事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
第五届董事会独立董事的议案
事会独立董事的议案
会独立董事的议案
会独立董事的议案
第五届监事会非职工代表监事的
议案
事会非职工代表监事的议案
会非职工代表监事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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关键词: 临时股东大会