华鹏飞: 关于召开2022年第七次临时股东大会的通知公告

证券代码：300350      证券简称：华鹏飞         公告编码：（2022）105号

(资料图片仅供参考)

                  华鹏飞股份有限公司

      关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于

关事项公告如下：

     一、召开会议的基本情况

召开 2022 年第七次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议

召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规

定；

   （1）现场会议召开时间为：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 14：30；

   （2）网络投票时间为：2022 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 26 日；

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

   （2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和

网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

   （1）截至 2022 年 12 月 19 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

城（南区）T2 栋 4308 会议室。

     二、会议审议议案

   本次股东大会议案编码示例表：

                                           备注

议案编码                  议案名称               该列打勾的栏

                                          目可以投票

非累积投票议案

         《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性

         股票的议案》

   以上议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同

日在巨潮资讯网上发布的公告。

  上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的 2/3 以上通过。

  本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公

司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）。

     三、会议登记方法

  （1）法人股东应持《证券账户卡》、

                  《企业法人营业执照》

                           （复印件）、

                                《法定

代表人身份证明书》或《授权委托书》

                （详见附件二）及出席人的《居民身份证》

办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、

                     《证券账户卡》；授权代理人持《居

民身份证》、

     《授权委托书》

           （详见附件二）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达公司的时间为准。

  本次股东大会现场登记时间为 2022 年 12 月 23 日上午 9:00 至下午 17:00；

采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 12 月 23 日 17:00 之前送达或传真到公

司。

城（南区）T2 栋 4308 董事会办公室。

  收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东大会”字

样）

   通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南

区）T2 栋 4308

   邮政编码：518038

   传真号码：0755-84160867

   四、参加网络投票的具体操作流程

   对于本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、 其他事项

   联系人：张校娜

   联系电话：0755-84190977（董事会办公室）

   联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南

区）T2 栋 4308

   指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）

   六、备查文件

   特此公告。

                                  华鹏飞股份有限公司

                                     董   事   会

                                 二〇二二年十二月七日

附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票程序

   本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃

权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

年 12 月 26 日下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                      授权委托书

       兹委托        代表本人（本公司）参加华鹏飞股份有限公司2022

年第七次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并

代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                  备注

                                  该列打勾

序号             股东大会议案                    同意   反对   弃权

                                  的栏目可

                                  以投票

非累积投票议案

       《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部

       分限制性股票的议案》

委托人姓名或名称（签章）

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：         年   月     日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

  附件三：

                   参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/                  法人股东法定

法人股东营业执照号码                  代表人姓名

股东账号                        持股数量

出席会议人员姓名/名称                 是否委托

代理人姓名                       代理人身份证

联系电话                        电子邮箱

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

                                        年   月    日

  附注：

  深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308

  董事会办公室，邮政编码：518038，信封请注明“股东大会”字样），不接受

  电话登记。

  发言意向及要点，并注明所需的时间。

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关键词： 临时股东大会