证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2022-096
南京越博动力系统股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于 2022 年 12 月 7 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件的形式向全体董
事发出。本次会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中王显会先生以通讯表决方式
参加）。鉴于公司拟罢免李占江的公司董事及董事长职务，公司其他董事一致推选公司
董事刘恒为公司本次会议的主持人，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会认为李占江先生不符合董事任职资格，同意罢免李占江先生的公司董事
及董事长职务。罢免李占江先生的董事及董事长职务后，其不再担任第三届董事会下属
的各专门委员会委员职务及不再代行董事会秘书职务。独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为李占江先生不符合总经理任职资格，同意解聘公司总经理李占江先
生的总经理职务。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会
提名贺靖先生、周学勤先生为公司第三届非独立董事候选人。任期自公司 2022 年第四
次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
逐项表决结果如下：
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人贺
靖先生、周学勤先生具备履行上市公司非独立董事职责所需的工作经验，其任职资格和
提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关担任公司非独立董事的规定，同意董事会
的提名。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制进行表决。
同意聘请贺靖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
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表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
同意公司及其部分控股子公司以总价 111,769,962.19 元将其合计拥有的应收账款
（不含公司与控股子公司之间的应收账款，应收账款账面原值为 111,769,962.19 元，
截至 2021 年 12 月 31 日的账面净值为 61,986,885.31 元）转让给李占江，同时，李占江
先生将其支付给公司的部分转让价款 6,293 万元用于抵消公司与宏伟东霖的债务 6,293 万元。并同
意公司与李占江就该事项签署相关协议。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。关联董事李占江先生已
回避表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意召集公司于 2022 年 12 月 23 日（周五）下午 14:00 在公司会议室召开 2022
年第四次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过且尚需提交股
东大会审议的议案。股权登记日：2022 年 12 月 16 日。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
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表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
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