传音控股: 传音控股关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688036     证券简称：传音控股      公告编号：2022-044

              深圳传音控股股份有限公司

(资料图片)

    关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   是否需要提交股东大会审议：否

   日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，

是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，

不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日召开

第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于

意该议案。

  公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的

独立意见，认为：公司及子公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系

正常市场行为，符合公司的经营发展需要；关联交易遵循了平等、自愿、等价、

有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不

会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股

东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于 2023 年度日常关联交易额度预计

的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

  公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及子公司预计

用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价进

行交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情

形。

  本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大

会审议。

  （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                        单位：万元

                                                                       本次预计 2023

                                                 本年年初至

                        本次预计          占同类                      占同类      年度金额与

关联交                                              2022 年 10

           关联人          2023 年度       业务比                      业务比     2022 年度实际

易类别                                              月 31 日实

                          金额           例                        例      发生金额差异

                                                 际发生金额

                                                                        较大的原因

向关联     ELIFE SYSTEMS

                                                                       关联方采购需

人销售    LIMITED（坦桑尼      12,000.00     0.25%        1,790.14    0.04%

                                                                        求增加

产品、          亚）

商品           小计         12,000.00     0.25%        1,790.14    0.04%       /

           YIWILL

向关联

        DEVELOPMENT      500.00       0.84%         200.15     0.33%       /

人提供

       LIMITED（香港）

服务

             小计          500.00       0.84%         200.15     0.33%       /

        合计              12,500.00         /        1,990.29      /         /

注：占同类业务比例计算基数均为公司 2021 年度经审计同类营业收入。

  （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                        单位：万元

关联交                      2022 年度预                             预计金额与实际发生金额

             关联人                              10 月 31 日实

易类别                        计金额                                  差异较大的原因

                                               际发生金额

        ELIFE SYSTEMS                                         公司预计的日常关联交易

       LIMITED（坦桑尼         7,600.00             1,790.14      额度是依据公司业务需要

向关联          亚）                                               进行的初步预测，是 2022

人销售                                                           年度与关联方可能发生的

         HYPHENLINK

产品、                                                           交易金额，预计较为充分。

        DEVELOPMENT

商品                         2,000.00               0.00        实际发生额与预计金额存

        HKTZ LIMITED

                                                              在差异，是公司在日常经

           （香港）

                                                              营过程中根据自身实际需

                                                             求与市场行情变化适时调

                                                             整所致。

              小计             9,600.00          1,790.14                 /

             YIWILL

向关联       DEVELOPMENT         500.00           200.15                   /

人提供      LIMITED（香港）

服务            小计              500.00           200.15                   /

              合计             10,100.00         1,990.29                 /

     二、关联人基本情况和关联关系

     （一）关联人的基本情况

册资本 50 亿坦桑尼亚先令，住所为 Block 44 ,Plot 443, Mpakani Street, Kijitonyama,

Dar Es Salaam, Tanzania，主要经营业务为电子产品零售业务，主要股东为

HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED。

注册资本 635 万美元；住所为 RM604，6/F.，South Tower World Finance Centre,

Harbour City, 17 Canton RD TST KLN Hong Kong，主要经营业务为投资业务，主

要股东为深圳易为控股有限公司。

     上述关联人 2021 年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利

润）如下：

                                                                            单位：万元

序号      关联方名称          币种         总资产             净资产         营业收入            净利润

       ELIFE SYSTEMS

                       坦桑尼                                                   161,626.

                       亚先令                                                     58

            亚）

          YIWILL

      LIMITED（香港）

     （二）与上市公司的关联关系

序号                 关联方                           与上市公司的关联关系认定

       ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼             控股股东、实际控制人控制的其他企业（系

                   亚）                        关联方深圳易为控股有限公司的下属企业）

       YIWILL DEVELOPMENT LIMITED            控股股东、实际控制人控制的其他企业（系

                 （香港）                        关联方深圳易为控股有限公司的下属企业）

     （三）履约能力分析

  以上关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交

易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

  三、日常关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  公司的日常关联交易主要为公司向关联方销售手机及配件等，交易价格遵

循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。

  （二）关联交易协议签署情况

  公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或

协议。

  四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，

在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作

伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之

间的关联交易将持续存在。

  公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不

存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均

具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，

而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关

联方的依赖，不影响公司的独立性。

  五、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公

司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，关联董事

予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监

事会已发表同意意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法

律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展

日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立

性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  综上，保荐机构同意上述公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项。

  六、上网公告附件

联交易额度预计的核查意见。

 特此公告。

                      深圳传音控股股份有限公司董事会

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关键词： 关联交易