股票简称：华银电力 股票代码： 600744 编号：临 2022-054
大唐华银电力股份有限公司
(资料图片)
关于调整非公开发行股票募投项目
实际募集资金投入金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准
确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 12 月 2 日分别召开董事会 2022 年第 11 次会议和监事会
募投项目实际募集资金 投入金额的议案》
，同意公司根据非
公开发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目募集资金
投入金额进行调整。根据公司 2021 年第三次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
，本次调整无需提
交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐华银
电力股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕
集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除与募集资金相关的
发行费用 17,781,077.82 元（不含增值税）
，实际募集资金净
额为 822,218,922.18 元。
上述募集资金已于 2022 年 11 月 14 日全部到账。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进
行了审验，并于 2022 年 11 月 15 日出具了《验资报告》
（天
职业字〔2022〕44974 号）。公司已对募集资金进行专户管理，
并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
二、募投项目投入金额调整情况
根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的本次
非公开发行的方案，募集资金到位后，若扣除发行费用后的
实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公
司以自筹资金解决。
由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币
司实际情况，公司对募集资金使用安排调整如下：
单位：万元
调整后拟投入
原计划拟投入 募集资金金额
序号 项目名称 项目投资总额
募集资金金额 （扣除发行费
用）
醴陵泗汾镇鸭塘
项目
湘潭石坝口水库
项目
衡南县黄吉 50MW 林
光互补光伏电站
醴陵明月风电场项
目
湘潭县白石镇分散
式风电场项目
伍家湾分散式风电
场项目
冷水江市分布式光
伏发电项目
合计 217,072.00 100,000.00 82,221.89
三、调整募投项目实际募集资金投入金额对公司的影响
公司本次对非公开发行股票募投项目实际投入金额的
调整，是基于非公开发行股票实际募集资金情况进行的，符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为，公司根据本次非公开发行股票实际情况调
整募投项目的投入金额，符合公司实际发展情况，符合股东
大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和
规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同
意本次关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投
入金额的事项。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司根据本次非公开发行股票的实际募
集资金金额情况，对募投项目实际投入的募集资金金额进行
调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，
相关审议程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和
损害公司股东利益的情况。全体独立董事一致同意《关于调
整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整非公开发行股票
募投项目实际募集资金投入金额事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要
的审议程序。公司本次调整非公开发行股票募投项目实际募
集资金投入金额事项符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资
金管理制度的相关要求。
保荐机构对公司本次调整非公开发行股票募投项目实
际募集资金投入金额事项无异议。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
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