证券代码:603007 证券简称:ST 花王 公告编号:2022-104
(资料图)
债券代码:113595 债券简称:花王转债
花王生态工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 11 日在
公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。公司已于 2022 年 11 月 8 日以专人
送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议
应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人,会议以现场及通讯相结合的方式
召开,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生
主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规
定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调
(公告编号 2022-101)。本议案尚需提交公司股东大会审
整独立董事津贴的公告》
议。
关联董事刘斌红、赵新、孙保平回避表决。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权。审议通过了《关于调整独立董
事津贴的议案》。
二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任苏亚金诚事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机
构,为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务,并授权公司经营管理层决
定苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计费用以及签署相关审
计服务协议等。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果:六票同意,零票反对,零票弃权。审议通过了《关于聘任会计师
事务所的议案》。
三、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意补选李洪斌先生为公司第四届董事会非独立董事。任期自公司股东大会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止(董事候选人简历附后)。公司独
立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果:六票同意,零票反对,零票弃权。审议通过了《关于补选公司第
四届董事会非独立董事的议案》。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 11 月 28 日下午 14:00 召开 2022 年第四次临时股东大会,
股 权 登 记 日 :2022 年 11 月 21 日 , 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果:六票同意,零票反对,零票弃权。审议通过了《关于召开 2022 年
第四次临时股东大会的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
附件:董事候选人简历
李洪斌先生,1972 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学
历。曾任中国农业银行丹阳支行信贷员、重庆雷士照明有限公司副总经理、江
苏尚阳科技有限公司常务副总经理,现任公司财务总监兼董事会秘书。
李洪斌先生未直接持有公司股份;与公司控股股东花王国际建设集团有限公
司不存在关联关系,不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交
易所谴责的情形。
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