证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2022-98 号
债券代码：163049 债券简称：19 东科 02
【资料图】
广东东阳光科技控股股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
以通讯表决方式召开第十一届董事会第二十三次会议，全体董事均以通讯方式对
董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，
形成如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司申请
银行综合授信额度提供担保的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布
的《东阳光关于为全资子公司提供担保的公告》(临 2022-99 号)。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权）
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布
的《东阳光关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》(临 2022-100 号)。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
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