速读：*ST金洲: 关于公司召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000587           证券简称：*ST 金洲     公告编号：2022-077

                金洲慈航集团股份有限公司

           召开 2022 年第三次临时股东大会通知

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）于 2022 年 11 月 1 日召开第八届

董事会第六十一次会议，审议通过了《召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

现将有关事项通知如下：

   一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

   （二）会议召集人：公司第八届董事会。

   （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会审议通过《召开 2022

年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业

务规则和《公司章程》的规定。

   （四）会议召开的日期、时间

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2022年11月18日上午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022年11月18日上午9:15—

下午15:00期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式

   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，若同一表决权重复投

票，仅计首次表决结果。

   （六）股权登记日：2022年11月15日

   （七）会议出席对象：

   于2022年11月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自

出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本

公司股东。

     （八）现场会议召开地点：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501

号。

     二、会议审议事项

     本次临时股东大会提案编码示例表

                                     备注

提案编码              提案名称

                                该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

         《关于补充审议子公司出售厦门海峡黄金珠宝

         产业园有限公司股权的议案》

     上述提案经董事会审议通过，详见公司2022年11月2日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相

关公告。

     本次股东大会在审议上述所有提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董

事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

     三、会议登记等事项

     （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代

理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件

和持股证明办理登记。

     （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照

复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，

凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业

执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。

     （3）受疫情影响，异地股东采用信函方式登记

  请股东将上述资料于2022年11月16日下午17:00前送达福建省厦门市思明区

民族路50号世纪中心2501号；邮编：361000（备注：股东大会）。以送达公司的

时间为准，不接受电话登记。

  地址：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号（备注：股东大会）

  邮编：361000   电子信箱：jzch000587@163.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程见附件1）。

  五、备查文件

  第八届董事会相关决议。

  附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

                               金洲慈航集团股份有限公司董事会

附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票的程序

洲投票”；

   本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件2：

                 授权委托书

 金洲慈航集团股份有限公司：

    兹委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席金洲慈航集团股份

 有限公司 2022 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书

 的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    委托人对受托人的表决指示如下：

                                 备注         表决意见

提案编码            提案名称           该列打勾的栏   同   反   弃

                                目可以投票   意   对   权

非累积投票提案

        《关于补充审议子公司出售厦门海峡黄金珠宝

        产业园有限公司股权的议案》

    （注：请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投

 票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、

 多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

    委托人单位名称或姓名（签字/印章）：

    委托人身份证号码（或注册/登记号码）：

    委托人持有股份的性质和数量：

    受托人姓名：             身份证号码：

    委托书签发日：            委托有效期：仅限召开当日。

   注：法人股东须法定代表人或有权签字人签字且加盖单位印章。授权委托书剪报、复

 印、或按以上格式自制均有效。

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关键词： 临时股东大会