证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-050
中国出版传媒股份有限公司
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第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《中国出
（以下简称“《公司章程》”）的规定，于 2022 年 10 月
版传媒股份有限公司章程》
事。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》
规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
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