【环球热闻】铭普光磁: 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2022-066

               东莞铭普光磁股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开的基本情况：

   （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日下午 15:00

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 17 日

投票的时间为 2022 年 10 月 17 日 9:15-15:00。

普光磁股份有限公司会议室

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

二、会议出席情况

   参加本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 81,610,288 股，

占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 38.8620%。其中，参加本次会议的

中小股东及股东代理人共 13 人，代表股份 932,000 股，占公司有表决权股份总

数 210,000,000 股的 0.4438%。

   参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份

   通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 12 人，代表股份 931,000

股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 0.4433%。

   根据公司于 2022 年 9 月 30 日披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》，

公司独立董事林丽彬女士接受其他独立董事的委托作为征集人，在 2022 年 10

月 13 日至 2022 年 10 月 14 日的上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30 期间就公

司本次股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。上述征集投票权期

间内，未有股东委托独立董事林丽彬女士投票。

东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本

次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、会议议案审议和表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的

表决情况如下：

   总表决情况：

   同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该子议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该子议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该子议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该子议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 80,690,988 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8735%；反对

有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 12,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3627%；反

对 919,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6373%；弃权 0

股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该子议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该子议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该子议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该子议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该子议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该子议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 80,781,188 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9841%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 827,900 股，占出席会议有

表决权股份总数的 1.0145%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 102,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 11.0408%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该议案获得通过。

   《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该议案获得通过。

诺的议案》

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该议案获得通过。

要的议案》

  关联股东李竞舟先生为公司董事，拟参加本次激励计划，已回避表决。

  总表决情况：

  同意 81,608,938 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该议案获得通过。

   《关于〈公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉

的议案》

  关联股东李竞舟先生为公司董事，拟参加本次激励计划，已回避表决。

  总表决情况：

  同意 81,608,938 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 81,609,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 930,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8712%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1288%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之

二以上通过。

  表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公

司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                             东莞铭普光磁股份有限公司

                                    董事会

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关键词： 临时股东大会