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马鞍山钢铁股份(00323)发布公告，于2022年11月15日，该公司(作为马钢财务现有股东之一)与马钢财务及其现有股东(即马钢集团)与宝武财务及其现有股东方(即中国宝武、宝钢股份(600019)及武钢有限)签订吸收合并协议。根据吸收合并协议，各方同意宝武财务采取向马钢财务现有股东发行股份的方式吸收合并马钢财务。于吸收合并完成后，该公司将成为宝武财务的股东。
宝武财务采取吸收合并的方式合并马钢财务，马钢财务原股东全部成为宝武财务股东，根据评估价值确定吸并后宝武财务的股权结构及比例。宝武财务作为合并后的存续公司承继及承接马钢财务的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，马钢财务注销法人资格、宝武财务在马鞍山设立分公司。
本次吸收合并以2022年6月30日为评估基准日。根据评估结果，宝武财务评估前帐面净资产为人民币48.43亿元，评估值为人民币60.65亿元，评估增值为人民币12.22亿元，增值率25.23%;马钢财务评估前帐面净资产为人民币24.56亿元，评估值为人民币29.35亿元，评估增值为人民币4.79亿元，增值率19.48%。
于完成后，马钢财务将不再为该公司的附属公司。宝武财务的资产及负债，以及财务业绩亦不会并入该公司的财务报表。交易完成后，集团持有的宝武财务约29.68%的权益将被确认为对一间联营公司的投资，并按该公司应占宝武财务的可识别净资产及负债的公平值确认。
有关处置马钢财务91%股权，该公司初步预计将取得约人民币4亿元的收益，即马钢财务91%股权截至2022年6月30日的评估值与账面值的差额，但具体金额尚需经过审计，并考虑(其中包括)合并抵销调整、税项、过渡期损益等因素后才能确定。公司拟将该收益用作补充一般营运资金。
于2022年11月15日，该公司与宝武财务签订金融服务协议，宝武财务同意根据金融服务协议项下的条款向本集团提供结算服务、存款服务、信贷服务及其他金融服务。
金融服务协议生效后，该公司可持续优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，在更高的平台获得专业化管理与经营。
关键词： 吸收合并
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