成都先导: 成都先导药物开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688222     证券简称：成都先导      公告编号：2023-042

【资料图】

          成都先导药物开发股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道段 1166 号希尔顿花

园酒店 6 楼天府厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        3

普通股股东所持有表决权数量                        174,102,418

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             43.5865

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生

主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意               反对          弃权

     股东类型                   比例            比例          比例

                  票数                  票数          票数

                            （%）          （%）          （%）

普通股            174,102,418 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意               反对          弃权

     股东类型                   比例            比例          比例

                  票数                  票数          票数

                            （%）          （%）          （%）

普通股            174,102,418 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

     股东类型              同意              反对           弃权

                            比例              比例              比例

                  票数                  票数              票数

                            （%）             （%）             （%）

普通股            174,102,418 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                     同意               反对                  弃权

议案

       议案名称            比例               比例

序号                票数               票数                票数    比例（%）

                      （%）              （%）

      年限制性股票

      激励计划（草

      案）及其摘要的

      议案

      年限制性股票

      激励计划实施

      考核管理办法

      的议案

      股东大会授权

      董事会办理股

      权激励相关事

      宜的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

投资者参与表决。

三、    律师见证情况

    律师：赵媛媛 钟晓依云

  北京君合（成都）律师事务所律师认为，成都先导本次股东大会的召集和召

开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公

司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法

有效。

 特此公告。

                 成都先导药物开发股份有限公司董事会

关键词：