深康佳Ａ: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000016、200016       证券简称：深康佳 A、深康佳 B        公告编号：2023-56

(相关资料图)

债券代码：114894、133003       债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02

                    康佳集团股份有限公司

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   网络投票时间：2023年8月28日。

   其中：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月28

日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年8

月28日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

章程》的相关规定，由公司首席执行官、董事兼总裁周彬先生主持本次会议。

大会规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的

有关规定。

   （二）会议的出席情况

   通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 583,257,766 股，占公司总股份

的 24.2222％。

   其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 575,745,982 股，占公司总股份

的 23.9103％。

   通过网络投票的股东 5 人，代表股份 7,511,784 股，占公司总股份的

   通过现场和网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 51,999,050 股，占公司

外资股股份总数 6.4089％。

   其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 51,999,050 股，占公司

外资股股份总数 6.4089％。

   通过网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数

的其他股东）：

   通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 59,510,834 股，占公司总

股份的 2.4714％。

   其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 51,999,050 股，占公司总

股份的 2.1595％。

   通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 7,511,784 股，占公司总股份的

   公司董事 2 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。

   二、议案审议表决情况

   本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的

股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如

下决议：

资助的议案》。

总表决情况：

   同意 582,617,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8903％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

   同意 51,999,050 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反

对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 58,870,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9247％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 582,617,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8903％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意 51,999,050 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反

对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 58,870,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9247％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  该项议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。

总表决情况：

  同意 58,870,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9247％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意 51,999,050 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反

对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 58,870,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9247％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

司债券相关事宜的议案》。

总表决情况：

  同意 582,617,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8903％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意 51,999,050 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反

对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 58,870,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9247％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

构的议案》。

总表决情况：

  同意 583,247,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意 51,999,050 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反

对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 59,500,134 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9820％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法

规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

                              康佳集团股份有限公司

                                 董   事   局

                              二〇二三年八月二十八日

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