博通股份: 博通股份2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600455        证券简称：博通股份       公告编号：2023-027

(资料图片)

              西安博通资讯股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日

(二)    股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

    络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10

    层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络

    投票系统。

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    36.4129

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、

                            “本公司”、

                                 “博

通股份”）董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合

的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的

规定，合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    公司董事长兼总经理王萍出席本次会议，董事会秘书蔡启龙出席本次会

  议，财务总监韩崇华列席本次会议

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

配套资金暨关联交易条件的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数       比例（%）    票数     比例（%）

  A股     15,561,469 68.4238 4,236,701 18.6287 2,944,601 12.9475

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                    反对             弃权

             票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数        比例

                                                        （%）

  A股    18,460,870 81.1724 4,236,701 18.6287   45,200   0.1989

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925   43,700    0.1922

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925   43,700    0.1922

定价依据及交易价格

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925   43,700    0.1922

方式

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925   43,700    0.1922

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925   43,700   0.1922

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925   43,700    0.1922

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,248,401 18.6802   46,500     0.2045

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925   43,700     0.1922

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925   43,700    0.1922

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925   43,700    0.1922

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925   43,700     0.1922

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828   45,900    0.2019

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828   45,900     0.2019

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828   45,900    0.2019

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828   45,900    0.2019

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,450,070 81.1249 4,249,001 18.6828   43,700    0.1923

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对                 弃权

          票数        比例（%）       票数        比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,450,070 81.1249 4,249,001 18.6828       43,700    0.1923

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对                 弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）        票数       比例（%）

  A股    18,450,070 81.1249 4,103,901 18.0448      188,800    0.8303

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对                 弃权

          票数        比例（%）       票数        比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,450,070 81.1249 4,249,001 18.6828       43,700    0.1923

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828   45,900     0.2019

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,450,070 81.1249 4,249,001 18.6828   43,700    0.1923

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对             弃权

          票数        比例（%）       票数    比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,450,070 81.1249 4,249,001 18.6828   43,700     0.1923

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对            弃权

           票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828    45,900    0.2019

基准日和发行价格

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对            弃权

           票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828    45,900    0.2019

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对            弃权

           票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828    45,900    0.2019

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对            弃权

          票数        比例（%）        票数        比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828        45,900     0.2019

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对                 弃权

          票数        比例（%）        票数        比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828        45,900    0.2019

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对                 弃权

          票数        比例（%）        票数    比例（%）        票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,103,901 18.0448       191,000    0.8399

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对                 弃权

          票数        比例（%）        票数        比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828        45,900    0.2019

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对            弃权

          票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828   45,900     0.2019

资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对            弃权

          票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,225,001 18.5773   69,900    0.3074

金购买资产协议之补充协议>的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对            弃权

          票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,225,001 18.5773   69,900    0.3074

议>的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对            弃权

           票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

  A股     18,460,870 81.1724 4,209,801 18.5105   72,100    0.3171

条及第四十三条规定的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对            弃权

           票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

  A股     18,460,870 81.1724 4,212,001 18.5201   69,900    0.3075

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对            弃权

           票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

  A股     18,460,870 81.1724 4,209,801 18.5105   72,100    0.3171

三条规定的重组上市情形的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对                 弃权

          票数        比例（%）        票数        比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,460,870 81.1724 4,236,001 18.6257        45,900    0.2019

筹划和实施重大资产重组的监管要求（2023）>第四条规定的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对                 弃权

          票数        比例（%）        票数    比例（%）        票数       比例（%）

  A股    18,460,870 81.1724 4,093,101 17.9973       188,800    0.8303

市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023）>第十二条情形的说明的议

案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对                 弃权

          票数        比例（%）        票数        比例（%）    票数       比例（%）

  A股    18,463,070 81.1821 4,236,001 18.6257   43,700    0.1922

律文件的有效性的说明的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对            弃权

          票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

  A股    18,450,070 81.1249 4,249,001 18.6828   43,700    0.1923

条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对            弃权

          票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

  A股    18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828   45,900    0.2019

评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对            弃权

           票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

 A股      18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828   45,900     0.2019

估报告的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对            弃权

           票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

 A股      18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828   45,900    0.2019

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对            弃权

           票数        比例（%）        票数    比例（%）   票数       比例（%）

 A股      18,447,870 81.1153 4,225,901 18.5812   69,000     0.3035

事宜的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对            弃权

                      票数       比例（%）           票数     比例（%）       票数       比例（%）

            A股      18,460,870 81.1724 4,215,101 18.5338          66,800     0.2938

      (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                    同意                    反对                     弃权

序号                            票数         比例（%）      票数          比例（%）       票数         比例（%）

     份及支付现金购买资产并募集配套

     资金暨关联交易条件的议案》

     体方案--标的资产

     体方案--交易对方

     体方案--交易对方标的资产的定价

     依据及交易价格

     体方案--标的资产对价的支付方式

     体方案--现金支付的方式

     体方案--股份支付的方式

     面值

                 发行对象        5,579,808    56.5060   4,251,201    43.0514     43,700     0.4426

     及认购方式

     则及发行价格

     润安排

     转移的合同义务和违约责任

     励安排

     --发行股票的种类和面值

     --发行方式和发行时间

     --发行对象和认购方式

     --发行股份的定价依据、

                定价基准日

     和发行价格

     --发行股份数量

     --股份锁定期

     --募集资金用途

     --滚存未分配利润安排

     --上市地点

     --决议有效期

    公司发行股份及支付现金购买资产

    并募集配套资金暨关联交易报告书

    （草案）>及其摘要的议案》

    件生效的<发行股份及支付现金购买

    资产协议之补充协议>的议案》

    条件生效的<盈利预测补偿协议>的

    议案》

    重大资产重组管理办法>第十一条及

    第四十三条规定的议案》

    易的议案》

    司重大资产重组管理办法>第十三条

    规定的重组上市情形的议案》

     监管指引第 9 号——上市公司筹划

     和实施重大资产重组的监管要求

     （2023）>第四条规定的议案》

     市公司监管指引第 7 号——上市公

     司重大资产重组相关股票异常交易

     监管（2023）>第十二条情形的说明

     的议案》

     完备性、合规性及提交的法律文件的

     有效性的说明的议案》

     券发行注册管理办法> 第十一条规

     定的不得向特定对象发行股票的情

     形的议案》

     设前提合理性、评估方法与评估目的

     的相关性及评估定价公允性的议案》

     告、备考审阅报告及资产评估报告的

     议案》

     采取填补措施的议案》

     全权办理公司本次交易有关事宜的

     议案》

       (三)    关于议案表决的有关情况说明

             本次股东大会共有 16 项议案、以及第 2 项议案包含有 31 项子议案，根据

       法律法规和《公司章程》的相关规定，都为需要股东大会以特别决议所审议的议

       案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二

       以上表决同意的为审议通过。

             经本次会议审议和表决，全部 16 项议案、以及第 2 项议案包含的 31 项子议

       案，都已获得了出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数

       的三分之二以上表决同意，本次股东大会全部议案都为审议通过。

       三、     律师见证情况

律师：王思达、田松

  本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员

资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

                      西安博通资讯股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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