证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[034]
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招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事
会第二十二次会议的通知于 2023 年 5 月 12 日以专人书面送达、电子
邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2023 年 5 月 19 日以书面审
议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开
的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司
章程的规定。
一、关于新建 2 艘 AFRAMAX 船舶的议案
董事会同意公司新造 2 艘新一代节能环保型 AFRAMAX 油轮
（甲醇预留）
，并授权公司总经理或总经理授权人士适时签署相关协
议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于新建 2 艘大型 LNG 船舶的议案
董事会同意公司新造 2 艘 17.5 万立方米常规 LNG 运输船舶，并
授权公司总经理或总经理授权人士适时签署相关协议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
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